董事會工作報告
隨著個人的素質不斷提高，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？以下是小編整理的董事會工作報告，希望能夠幫助到大家。
董事會工作報告 篇1
一、董監事履職的意義
董監事作為母公司委派或推薦的股東方權益代表，應按照法律法規、公司章程及公司有關制度規定，貫徹母公司戰略部署安排，行使法律賦予董監事的參會權、表決權、簽字權、決策或監督權等權利，勤勉盡職的履行工作職責。董監事的勤勉履職有助于構建子公司內部權力制衡的約束機制，維護母公司合法權益，促進子公司建立和完善現代企業制度。
二、董監事的工作職責
母公司外派的董監事，必須具備良好的職業道德素質，具備所任職崗位業務素質，具備把握市場經濟運行規律的前瞻、預測能力和決策、判斷水平，同時還應當具備比較全面的財務、經營、法律、管理、所從事行業等專業知識。
董監事應履行以下工作職責。按章程在所任職公司參加重大事項決策，關心所任職公司的經營和發展，了解掌握重大經營決策及經營管理中或可能出現的重大情況，并以適當方式提出合理解決方案的意見或建議。維護股東方權益，檢查督促相關股東會、董事會、監事會，即三會決議的執行，及時掌握子公司的安全生產、經營管理、資產、財務、計劃、投資等方面的重要情況。在遇重大緊急事項的情況下，應按照相關法律和章程提請公司召開董事會，同時或事后立即向母公司報告。在股東會、董事會、監事會的相關工作中積極與其他股東方代表、董監事進行溝通。在提交議案、進行表決以及實施其他履職工作行為時，不得違反法律法規及集團母公司相關規章制度。
三、如何加強董監事履職行為的管理
（一）加強培訓，提升董監事的履職意識和履職能力
董事會是子公司的經營決策機構，董事承擔著大量的經營管理工作；監事負有對董事、高級管理人員履職的監督職責。一些董監事缺乏相應崗位要求的專業背景，在公司治理、決策、監督等方面的'工作經驗不足，履職能力有待進一步提升。母公司應加強子公司董監事培訓，包括政治素質、職業道德的教育，組織對擔任股東代表、董監事的人員進行相關專業知識的業務培訓和學習交流，培訓內容涵蓋財務、經濟、金融、法律、管理等專業知識，不斷提升董監事的履職意識和履職能力。
董監事應于就職開始時制定本人履職工作計劃，合理確定履職工作任務與時間，參加必要的學習、調研或其他相關工作時間。董事長應按公司法及公司章程的規定，定期或臨時組織（或按公司章程規定委托他人組織召開）股東會、董事會，實施公司的部署和要求，與各股|方及董事溝通協調，規范公司法人治理結構。
（二）明確程序，規范董監事履職的流程
母公司組織相關業務部門、董監事對相關公司股東會、董事會、監事會議案進行審議，形成公司對相關議案的表決意見，組織股東代表、董監事按照公司意見出席會議，發表意見、進行表決或簽署相關文件。
（1）母公司的全資子公司、控股子公司擬召開股東會、董監事會時應提前將議案上報母公司，同時發送公司董監事，董監事收到議案后應針對有關具體情況提出本人意見。
（2）收到會議議案和董監事意見后，母公司審批并研究確定母公司意見，并將最終意反饋至各董監事。董監事需根據母公司意見出席會議，審議、表決或簽署相關議案。董監事出席會議時出現臨時情況，致使未按母公司進行表決，相關董監事應及時向母公司報告，必要時提交書面報告進行說明。
（3）董監事應按時出席所任職公司的會議，不得無故缺席。因故不能出席時，應按規定向所任職公司辦理請假、委托他人出席等手續，受托人出席會議時應出具授權委托書，所出具的授權委托書中載明委托人、受托人、委托事項、是否委托表決及表決意見，以及公司要求說明的其他事項等。
（4）母公司派到所出資公司的股東代表出席股東會需要持有母公司法定代表人簽署的授權委托書，股東代表應依據相關授權書所列示內容審議并表決或簽署相關文件。股東會現場臨時增加或減少股東會議案時，股東代表未經授權不得予以表決，因特殊原因對未經授權的議案進行表決，應及時向母公司報告有關情況。出席參股公司股東會的股東代表應妥善保存會議資料，并在會議結束后及時將當次會議的文件或文件副本報送母公司。
（5）董監事應對會議通過決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發現有違反決議事項，應及時對公司提出質詢，予以制止或要求糾正，必要時報告母公司。
（三）完善機制，加強對董監事的考核激勵
母公司需要不斷完善機制，加強對外派董監事的考核與激勵。將薪酬與所派駐子公司利益增減情況相掛鉤，同派駐公司的經營風險相掛鉤，充分調動外派董監事履職的積極性。
董監事應于每年一季度之前，報送本人上年度履職工作報告，報告包括以下內容：①所履職公司名稱、本人職務、專職或兼職；②所任職公司重大事項（包括股東方變動、股權比例調整、董監事變更、經營層變更、利潤分配、重大投資、重大并購重組等事項）；③本人擔任董監事的具體工作情況：董監事年度工作計劃完成情況、所在公司實際履職的工作時間及主要工作，如參加會議、聽取匯報、考察調研等；④審議通過議案的情況及議案的執行情況；⑤對公司規范治理，發展戰略、重大經營決策等提出意見或建議；⑥公司經營管理層盡職盡責情況。
董事會工作報告 篇2
20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，認真履行股東會賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學精準決策，在化肥行業整體產能依然過剩，市場競爭激烈，農產品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經營計劃，根據國家政策、行業發展趨勢和自身經營特點穩步推進公司戰略落地，全面推進產拼新和營銷創新，穩步推進轉型，加快項目建設與技術研發，持續推進公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發展態勢。
20xx年，公司實現營業收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產568，287.82萬元，較上年增長9.59%。
一、20xx年重點工作完成情況
（一）持續發力結構優化，產拼新成效顯著
1、產拼新戰略穩步推進。公司制定了20xx-20xx年產拼新戰略規劃和銷量目標，將新型肥料產品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態級肥和現有新品五系列，根據終端市場情況及行業趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產拼新戰略員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術推廣部，按區域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。
2、創新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業學聯合申辦農業部作物專用肥料重點實驗室，經過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動站聯合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。
（二）渠道激活全面推進，營銷創新已現成效
1、牽手國內頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經過一年時間的`鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網絡優化模式、直分銷結合模式和脫產辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的創新上，勵志，歷經五年探索在20xx年取得關鍵性突破。一是區域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二詩司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為客戶突破發展瓶頸、持續提升經營效益發揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時，針對客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創新形式傳遞公司企業文化、未來發展與合作價值。
3、除了在傳統經銷商渠道上的'開拓和改造外，在東北率先發掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產品、生產優勢與中石油完善的加油站網絡體系結合，利用立品牌，開辟第三渠道。
4、著力開展型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場型會議，是有史以來召開型會議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優勝獎勵。在經理層和業務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調動營銷團隊的積極性、持續推升整體銷量目標，起到了巨的推動作用。
（三）牽手德國康樸專家，技術國際化實現突破
通過與德國康樸專家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優勢互補，標志著公司在國際化上取得重突破。
康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業處于領先地位，其產品符合國際及國內特肥市場主流發展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。
對于公司而言，一方面，通過本地化生產，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營銷網絡，有效優化終端消費市場的產品結構，對于提升農民生產效益與強化生態環境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發與產品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩定性肥料技術的研發和改進，形成有的技術核心研創力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實主業發展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關生產設備及物料已正式投產并達產，短時間內通過公司營銷網絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發貨。
董事會工作報告 篇3
各位董事：
現在，由我代表公司第五屆董事會作20xx年度工作報告。
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，【 歡迎您！】產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人
米粉產業是公司20xx年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調
2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重『網 』點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金
3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
20xx年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
20xx年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。
3、建立和完善績效管理體制
20xx年公司進一步加強員工的.績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業文化建設
良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，。
二、公司治理和規范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[20xx]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
（二）加強信息披露工作管理
公司在20xx年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20xx年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。
（三）本年度內董事會會議的召開情況
本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。
董事會在20xx年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。
2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。
3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發的“斯壯平安家園”房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經營為中心”的服務意識
6還沒有牢固樹立。
四、20xx年工作要點
（一）20xx年工作指導思想
20xx年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持“特色、創新、潮流”的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20xx年各項經營目標而努力奮斗。
（二）20xx年經營目標
20xx年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。
2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。
4、積極防范規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質量控制，提高“南方”品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管
7、理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
9、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。
10、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20xx年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。
11、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規范。
12、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓，加強以引進高素質人才為目標的人才引進。
綜上所述，20xx年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴張、物流上量”的經營思路，采取行之有效的措施實現公司“十一五”發展目標，在規范運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。
董事會工作報告 篇4
根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX年度履職情況報告如下:
一、審計委員會基本情況
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
二、審計委員會XX年度會議召開情況
報告期內，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:
(一)XX年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了XX年度公司財務會計報表和XX年度內部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部XX年度審計工作總結和XX年度審計工作計劃的匯報。
(二)XX年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關于續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司XX年度的財務審計機構的議案和公司XX年度財務決算報告的議案，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。
(三)XX年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司XX年上半年度財務報告，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。
三、審計委員會XX年度主要工作情況
報告期內，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的.監督、核查和溝通工作，重點工作如下:
(一)監督及評估外部審計機構工作
福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業務資格，能遵守執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經審計委員會審議，向董事會提出了續聘福建華興為公司XX年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發現在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。
(二)指導內部審計工作
報告期內，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制XX年度的內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進行檢查和監督，有效防范經營風險，確保公司規范運作和健康發展。
(三)審閱公司財務報告并對其發表意見
報告期內，審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
(四)評估內部控制的有效性
報告期內，審計委員會監督促進公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關規定的要求，不斷完善并落實執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產經營管理活動有章可循和規范運作。在防范企業經營風險，保證公司資產安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務內部控制。審計委員會通過審閱公司內部控制自我評價報告，認為公司已按照企業內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。
(五)協調管理層、內部審計與外部審計的溝通
報告期內，審計委員會積極協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。
四、總體評價
報告期內，審計委員會根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
特此報告。
董事會工作報告 篇5
各位股東代表，大家好!
今天，蘭州XX交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為XX公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!
20xx年對于XX而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。
一、狠抓生產，經營業績不斷提高
20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。(詳細情況見附表)
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州XX交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。
通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的`先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，XX的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業文化建設，推動XX健康發展。
企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建XX自行車隊、舉辦XX籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們XX公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位XX員工的辛勤努力才促成了XX的不斷發展。
五、注重增強綜合實力，全面提升XX形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于XX而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
董事會工作報告 篇6
各位領導、各位股東：
我謹代表xx銀行第四屆董事會作20xx年度董事會報告，請予審議。
20xx年xx銀行董事會前瞻決策、科學部署，銳意改革，著力創新，克服了前進中的諸多困難，實現了各項業務穩健、健康發展：公司治理進一步加強，業務轉型效果明顯，盈利能力繼續提升，風險管理不斷增強，特色經營凸顯品牌，人才戰略穩步推進，監管指標全面達標，為打造“西部區域性現代商業銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。
20xx年主要工作
一、公司治理進一步加強
一是完善董事會結構。20xx年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優化董事會結構。二是制定資本補充規劃。20xx年，董事會制定了《xx-xx年資本規劃》，計劃發行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰略化、優質化、分散化”原則進一步優化股權結構，增強資本實力，有效支撐未來發展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經營層的指導和管理，在風險管理、零售業務、小微業務、國際業務條線聘請了業界專家顧問，直接參與業務運作，現場開展指導咨詢，對全行經營轉型、業務創新和穩健發展發揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會責任。連續三年在《金融時報》披露了經外部權威機構挪威船級社審驗的《社會責任報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業、女性金融服務、支持農村經濟發展等方面的卓越表現榮獲四川省銀行業協會評選的“最佳民生金融獎”。
二、業務轉型效果明顯
一是零售業務快速發展。20xx年7月，xx銀行召開以“轉變經營方式，順應發展潮流，奮力推進xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議，全面實施以零售業務為突破口推進全行業務經營戰略轉型。截至20xx年底，業務轉型初戰告捷，全行存款余額達到303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結構逐步得到優化。
二是資產結構持續優化。資產結構決定銀行盈利性、風險度和持續力。20xx年，xx銀行資產總額達到464.52億元，其中信貸資產181.72億元，占總資產比重為39.13%，比20xx年下降2.12個百分點，貸款利息收入14.03億元，占總收入比重比20xx年下降3.35個百分點。全年完成票據交易額203億元，實現利息收入3.2億元，票據利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現各項投資收入8.05億元。貨幣市場業務快速發展，優化了資產結構，節約了資本消耗，增強了市場競爭力。
三、盈利能力繼續提升
20xx年xx銀行實現凈利潤已達6.3億元，創xx銀行建行14年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產仍達到2.65元，每股收益達到0.67元。20xx年納稅總額達到3.4億元，全市企業納稅排名第六，且繼續保持xx轄內金融機構當地納稅第一。
四、風險管理不斷增強
一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項，涉及業務經營全方面各環節。20xx年，隨著外部經濟金融形勢的變化及監管要求的日益提高，xx銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務，努力從政策的前瞻、制度的執行、監督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處，確保全行業務穩健發展。
二是全面加強信息科技建設。20xx年，新核心業務系統成功上線，深化了高度參數化、流程化的“產品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶提供個性化服務能力;同時，扎實推進信息化基礎建設，在建立第二個同城災備數據中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯網銀行、移動銀行、數據中心應用平臺等20多個重要系統，持續提升全行經營管理水平和風險防范能力，為全行服務能力大幅提升打下了堅實的科技基礎。
五、特色經營提升品牌
一是理財業務實現量和質新突破。20xx年，全年累計發行理財產品255期，同比增長170%;募集總金額達到70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產品市場排名中，xx銀行全國綜合排名第22位，川渝兩地城商行排名第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創業利國利民利發展。準事業部制的'微小企業貸款營運部繼續堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。特別是xx銀行“小背簍”純信用微貸產品被中央電視臺農業欄目面向全國進行推廣，擴大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業務綜合發展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養出張容芳、張艷等女性企業家，為支持社會就業、創業、展業，促進民族創新發揮了積極的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創業者參加了“巾幗圓夢”培訓項目，提升了她們的專業素質;成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務的自信。
六、人才戰略穩步推進
20xx年堅持“社會招聘，校園招聘”相結合，從社會定職、定崗、定能招聘優秀的專業型人才55名，優秀客戶經理26名，從大學招聘研究生和本科生109名，進一步優化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工達到65名，本科以上學歷職工達到401名，分別占全行職工總數比例達到9.69%和59.76%。中級以上職稱職工達到147名，占全行職工總數比例達到21.91%，進一步夯實了xx銀行未來發展的人才基礎。
當前壓力與今后主要工作
xx銀行發展面臨有幾大壓力：一是經濟增速放緩以及產業結構調整對中小企業特別是制造業的影響對客戶質量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭能力的壓力;四是銀行發展對人員素質能力要求的壓力;五是內生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。
xx年工作指導思想及工作目標
指導思想：全面貫徹落實黨的十八大和中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實科學發展觀，堅持走商業化運作、精細化管理、差異化經營之路，以人性化優質服務全面提升市場競爭力，以個性化特色產品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區域性的現代商業銀行打下堅實的基礎。
經營目標：人民幣存款達到330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款達到205億元，較去年增長 12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內，實現利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經營指標均達到監管當局新要求。
xx年工作重點
xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發展”打造xx銀行發展的“升級版”，全力推進xx銀行各項工作邁上新臺階。
——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基
一是強管理之基。要進一步優化公司治理架構，健全全面風險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協調運行、監督評價的工作流程;要全面梳理完善各業務條線、各管理流程的內控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執行力。二是強科技之基。xx年是科技三年規劃的收官之年，要按照科技規劃的部署穩步高質高效實施各項科技項目，特別要努力推進科技人才隊伍建設，扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質培養，不斷挖掘和發現內部優秀人才。另一方面，在風險管理、產品創新、業務拓展等方面積極引入中高端專業人才，形成配置合理，專業突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業型人才充沛”的人力資源隊伍。
——調整結構就是優化經營結構、網點結構和產品結構
一是優化經營結構。要堅定不移全力推進零售業務經營轉型，在繼續強化鞏固公司業務傳統優勢基礎上，做大做強零售業務，使零售業務成為新的發展增長點和助力器。要進一步增強公私業務有機聯動，點面協作，形成業務合力，以經營特色化凸顯差異化競爭。二是優化網點結構。一方面，要優化網點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質量”原則實施網點布局。另一方面，要優化網點功能結構。要結合零售業務轉型，進一步提升網點功能定位，完善網點功能布局，促進業務網點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優化產品結構。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發拳頭化和特色化產品，以產品個性化、服務人性化促進xx銀行服務升級。
——深化改革就是推進實施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革
一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統建設，促進經營轉型，完善分支機構激勵約束，優化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據當前xx銀行業務發展的實際，分清輕重緩急、穩步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究，結合xx銀行業務和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。
——對外開放，加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領域與政府、同業、機構開展全方位合作
一是加大與政府的合作。要充分發揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系，進一步做大做廣做深做強涉政業務，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業的合作。要全面加強與其他金融機構在業務、產品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學習，在合作中提高，在合作中不斷發展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與IFC在股權、業務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業務合作，延伸業務范圍，拓寬服務領域，借力多方資源謀求更穩健的發展。
——科學發展就是實現資本低耗、風險可控、穩健持續的發展“升級版”
一是實現資本低耗的發展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優勢，著力發展資本低消耗的資金業務、票據業務、零售業務、小微業務和中間業務，在資本的約束下科學發展。二是實現風險可控的發展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調整全行業務風險偏好政策，科學引導業務方向，實現風險可控的科學發展。三是實現穩健持續的發展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創新意識、責任意識、品牌意識，全面推進xx銀行管理升級、技術升級、產品升級、服務升級和素質升級，全力打造xx銀行在新的歷史時期發展“升級版”，實現xx銀行穩健可持續科學發展。
各位領導，各位股東，不平凡的20xx年已經謝幕，充滿希望和挑戰的xx年已經到來。回顧20xx年，是為了總結經驗，明確方向，展望xx年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。xx銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，xx銀行未來發展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”一定會實現!
董事會工作報告 篇7
20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，忠實履行公司章程，履行公司賦予的各項職責，認真執行股東大會各項決議，圍繞公司發展戰略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事認真履行職責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司和全體股東的合法權益，有效保證公司全年各項工作目標的實現。
一、20xx年工作回顧
20xx年，公司董事會充分發揮決策職能，部署公司年度經營指標和控制目標，落實管理層職責，為公司全面實現年度經營目標提供決策支持和保障。公司以“建設千億企業，建設世紀之晨”為目標，堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業務、創效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創新拼搏，全面提高質量效益、管理水平，科技含量、幸福指數和品牌形象，全年順利完成各項工作指標，取得了很大成績。
20xx年，公司生產機制紙510萬噸，銷售紙張496萬噸，實現營業收入
298.52億元，同比增長30.32%，實現歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元，凈利潤37.69億元，同比分別增長75.62%和88.60%。公司總資產1056.25億元，企業綜合實力進一步增強。
二、董事會運作情景
（一）公司治理情景
報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作，《香港證券交易所上市規則》和證監會的有關規定，不斷完善公司治理結構，完善公司內部控制制度，積極開展投資者關系管理，從而進一步提高公司治理水平，促進公司規范運作。
1. 關于股東和股東大會
，本公司建立了公司治理結構，確保股東能夠充分行使其權利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權利，承擔相應的義務。公司股東大會的召集和召開合法合規。在保證股東大會合法有效的前提下，提供現場投票和網上投票兩種方式。
在審議影響中小投資者權益的重大事項時，中小投資者的投票權是分開計算的，為股東提供便利，及時公開披露。同時，現場出席股東大會的投資者可以與公司管理層進行面對面的溝通，有效維護參與公司經營管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。
2.
報告期內，控股股東及上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面堅持與控股股東、實際控制人及其關聯公司保持獨立，遵守中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定。控股股東和實際控制人應當嚴格規范自己的行為，依法行使職權，履行義務。公司具有獨立經營能力，公司董事會、監事會和內部機構可以獨立運作。
3. 關于董事和董事會的組成
，公司董事會符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質，能夠認真、忠實、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會的召開會議嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及其他相關規定進行。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會正常履行職責，為董事會決策提供科學、專業的咨詢和參考。
4. 信息披露與投資者關系管理
根據相關規定的要求，公司嚴格執行信息披露的相關規定，充分履行信息披露義務，及時、公正地披露信息，確保披露的信息真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司通過指定的信息披露媒體發布了490多份定期報告、臨時公告及相關文件，及時履行了公司經營情況、關聯交易、對外投資等信息披露義務，對外擔保和年度利潤分配，進一步保護投資者的合法權益。
在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關系的.管理。公司在官方網站和cninfo上公布了公司地址、聯系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專線，深圳證券交易所“互動”平臺、實地調研等渠道和方法，積極與投資者互動，傾聽投資者聲音，耐心回答投資者提問，提高投資者對公司的理解和認可，及時向公司管理層傳達投資者的合理意見和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。
（二）召集和召開會議
20xx年，公司董事會共召開17次會議，審議通過79項議案，召集和召開9次股東大會，作出42項決議。歷次會議嚴格執行公司章程和議事規則的有關規定，會議決議合法有效，各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關高級管理人員以認真負責的態度出席（或列席）董事會和股東大會，對公司重大事項作出決定。
董事會充分發揮了各專業委員會的職能。戰略與發展委員會多次就公司發展戰略的重大問題進行討論。審計委員會參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會對高級管理人員的任命提出了審計意見。薪酬與考核委員會對高管薪酬機制的實施起到了積極的推動作用。獨立董事充分發揮職能，對相關事項發表獨立意見24次。
（三）董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會根據股東大會決議和公司章程賦予的權力，完成以下任務：
根據20xx年股東大會決議，公司每10股向全體普通股股東派發現金股利6.0元（含稅），向優先股股東派發現金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發現金股利1.19億元（含稅）。現金股利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%
董事會工作報告 篇8
今日，蘭州——交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為——公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激！，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！
20xx年對于——而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。對公司本年度的各項工作予以匯報。
一、狠抓生產，經營業績不斷提高
20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中經過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情景見附表）
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，所以，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的'學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應費用。
經過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的團體榮譽感得到了加強，同時，——的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業文化建設，推動——健康發展。
企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建——自行車隊、舉辦——籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。經過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們——公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發展。
五、注重增強綜合實力，全面提升——形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于——而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
董事會工作報告 篇9
1.三年來公司生產經營情況
近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長; xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。
xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。
2.市場開拓工作狠下功夫
抓好公司主營業務的市場開拓工作。從xx年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，xx年新簽監理合同4400
多萬元，監理收入首次突破4000萬元;xx年新簽監理合同8400余萬元。xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。
抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價咨詢業務逐漸步入正軌，xx年實現扭虧為盈，xx年完成新簽造價咨詢合同xx年完成銷售合同519萬元。
3.規范公司治理，完善制度建設工作
董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規范、高效。xx年9月，董事會編制并經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規范了經營管理行為，;xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，并審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。
4.加強企業管理，促進公司快速健康發展
一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成
情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。
二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨干和專業人才的培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。
三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預算管理，加強成本控制。
四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。
五是有條不紊地推進信息化建設工作。公司辦公系統的信息化軟件已調試完畢，下周開始培訓，之后進行試運行，監理業務信息化系
統八月份完成軟件制作。充分利用公司網站，實現對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離;
5、黨政融合，推進企業文化建設
扎實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導干部在生產管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。
深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。
以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的'良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。
三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，xx年來工作中存在的問題：
1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未有成果;
2、在青年骨干培養和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊伍的年齡結構偏大，不利于公司長期穩定發展;
3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，后繼人才培養機制不完善;
4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。
董事會工作報告 篇10
各位股東代表，大家好！
今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作XX年度工作報告，請予以審議！
XX年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。
一、狠抓生產，經營業績不斷提高
XX年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的.第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。XX年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由于公司XX年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。
通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。XX年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。
企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。XX年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
XX年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發展。
五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在XX年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
董事會工作報告 篇11
創新，是企業可持續發展不竭的動力；創新，意味著超越與妥協、成功與失敗。
公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
⒈按照規范的現代企業制度的`要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理（經營管理層）的職權。
⒉總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續；設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。
⒊取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業認證。
⒋初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。
⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。
⒍全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。
⒎全面完成了xxxx年的經營指標。xxxx年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規范之路、走創新之路，更是要求我們處理好規范和創新的辨證關系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等高
級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。
xxxx年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。
二是構筑企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理
顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。
董事會工作報告 篇12
第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行公司股東大會賦予的職責，規范運作，科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。
1.三年來公司生產經營情況
近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長; 20xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;20xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;20xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。
20xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 20xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。
2.市場開拓工作狠下功夫
抓好公司主營業務的市場開拓工作。從20xx年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，20xx年新簽監理合同4400多萬元，監理收入首次突破4000萬元;20xx年新簽監理合同8400余萬元。20xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。
抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價咨詢業務逐漸步入正軌，20xx年實現扭虧為盈，20xx年完成新簽造價咨詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應物資采購全面公開招標新常態，加強服務，20xx年完成銷售合同519萬元。
3.規范公司治理，完善制度建設工作
董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規范、高效。20xx年9月，董事會編制并經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規范了經營管理行為，;20xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，并審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。
4.加強企業管理，促進公司快速健康發展
一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。
二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨干和專業人才的'培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。
三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預算管理，加強成本控制。
四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。
五是有條不紊地推進信息化建設工作。公司辦公系統的信息化軟件已調試完畢，下周開始培訓，之后進行試運行，監理業務信息化系統八月份完成軟件制作。充分利用公司網站，實現對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離;
5、黨政融合，推進企業文化建設
扎實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導干部在生產管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。
深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。
三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，20余人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也涌現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。
三年來工作中存在的問題：
1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未有成果;
2、在青年骨干培養和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊伍的年齡結構偏大，不利于公司長期穩定發展;
3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，后繼人才培養機制不完善;
4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。
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