（實用）公司管理的規(guī)章制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的公司管理的規(guī)章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司管理的規(guī)章制度1
考勤管理規(guī)章制度（補充）為了加強對公司辦公室員工的日常管理，規(guī)范公司考勤制度，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，并使員工的工資核算有章可循，結合我公司的實際情況，特制定本規(guī)定。
一、適用范圍：
適用于公司辦公室人員。
二、作息時間：
實行每周5天工作制，工作日時間嚴格執(zhí)行打卡制度：
1、冬季：上午8:30―12:00；下午14:30―17:30；夏季：上午8:30―12:00；下午15:00―18:00
2、周六、周日值班由辦公室統(tǒng)一合理安排值班人員，并按工作日時間實行打卡制度；前臺銷售周六、日值班由其部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周六、日或加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行；節(jié)日值班由公司辦公室統(tǒng)一安排；值班補貼按30元/人/天發(fā)放。
3、公司組織活動需在辦公室以外的場所工作，參加人員必須在約定時間前五分鐘到達指定地點，召集人必須提前15分鐘到達指定地點。
三、打卡制度：
1、公司實行上、下班打卡制度。打卡需在自己的工作崗位所在地錄入。
2、打卡次數：一日四次，即早上上、下班各打卡一次，下午上、下班各打卡一次。
3、打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。
4、因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫《未簽到說明》，注明外出日期、事由、起止時間；因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。上述情況考勤由公司辦公室主任進行管理。
四、遲到、早退：
1、所有員工按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。
2、每周一早上八點上班，召開部門經理會議，所有員工統(tǒng)一穿制服。如遇節(jié)假日則順延至假期后上班第一天召開。周六、日為休息日。
3、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘按曠工半天論處；遲到一次按20元/次/人扣罰，超過10次扣除當月考勤工資500元。無故曠工扣100元/天/人，超過10天（含10天）視為自動離職，停止發(fā)放薪金。
4、忘記打卡或考勤機無法識別指紋的員工，在忘記打卡或打不出指紋的一天內必須填寫情況說明，并經相關人員簽字后留辦公室備案生效。否則，未辦理或過期辦理無效；每月考勤統(tǒng)計中出現即無指紋考勤記錄，又無書面手續(xù)，辦公室將按缺勤外理。
5、未簽到說明必須在3天內補齊，并經分管領導簽字，超過時間不予承認。
五、病、事假：
1、嚴格請、銷假制度。
（1）員工因私事請假1天以內的(含1天)，經部門負責人同意，報分管副總批準，2天以上的(含2天)，報總經理批準，請假條報辦公室備案存檔；
（2）副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。未經批準而擅離工作崗位的`按曠工處理，臨時請事假的應在3天內補請假條并說明原因，逾期未辦理手續(xù)者按曠工處理；
（3）員工按規(guī)定享受婚假（提供結婚證復印件）、產育假、結育手術、3天以上病假(出示縣級以上醫(yī)院出具的證明)，必須憑有關證明資料報總經理批準，未經批準者按曠工處理。
（4）參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，按照制度第四條扣罰；未經批準擅自不參加的，視為曠工。
（5）員工病假期間只發(fā)給基本工資（無考勤工資），請假超過一個月停止發(fā)放工資。
（6）職工生育給予150天假期，女職工流產給予7天假期，超過時間經公司同意后按事假處理，逾期未返回公司上班按曠工處理，超過時限按自動離職處理。
（7）員工每月請事假次數不得超過2次，每次不得超過3天，如有特殊情況需上報公司研究處理；
（8）請假者須將經辦事務交待其他工作人員代理，并于請假單內注明。
（9）請假理由不充分或有礙工作時，公司可酌情不予給假或縮短假期。
（10）請病事假者扣除當天全部工資。
六、其他：
1、工作時間不得從事與工作無關的事情，如：網購、打游戲、看電影、外出吃早餐、買菜、逛街等，如有違反者，發(fā)現一次全公司通報批評，并罰款50元/人/次。
2、每月組織一次員工培訓會議。
3、每月初的周二下午全體員工進行大掃除。
4、新聘員工入職，一年內懷孕視為自動離職。
5、員工的考勤由辦公室負責進行監(jiān)督、檢查，考勤需秉公辦理，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護、遲到、早退、曠工等情況，一經查實，按處罰員工制度的雙倍予以扣罰。
6、凡受到本制度第四條、第五條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
7、公司全體員工應嚴格執(zhí)行公司考勤制度，本制度于20xx年4月1日起執(zhí)行，適用于我公司一般員工至總經理。
公司管理的規(guī)章制度2
第一章總則
第一條為適應運輸市場細分化，差異化服務的要求，滿足不同層次旅客乘車需求，塑造企業(yè)品牌，提高經濟效益，公司決定推行直達快速客運班車業(yè)務(以下簡稱直達快客)。
第二條直達快客以“安全、快速、方便、舒適”為宗旨。
實行“服務承諾制”，其主要內容是：
1、安全正點，一票直達，中途不上旅客；
2、統(tǒng)一著裝，佩證上崗，優(yōu)質服務；
3、車容、車貌整潔。
第二章經營方式
第三條直達快客實行“公車公營”，以“一流的車輛，一流的設施，一流的服務項目”打造極品線路和服務品牌，實現社會效益和經濟效益的同步增長。不進行個人或集體承包經營，已承包的應逐步實行“公車公營”改造，承包期滿后公司收回公營。
第四條車輛由市公司統(tǒng)一選購，統(tǒng)一標志，實行專門管理。
第五條司、乘人員由市公司統(tǒng)一招聘，統(tǒng)一培訓，佩證上崗，實行薪酬制。
第三章管理體制
第六條市公司暫設直達快客管理辦公室，負責班線開拓，跟蹤管理的情況收集和綜合、協調。業(yè)務管理由相關職能部室受理。各開通直達快客的單位，可根據車輛發(fā)展情況，設立車隊或分隊，配備相應的專職管理人員，并報備市公司。同時應配備一名專（兼）職副經理負責快班客運的全面工作。
第七條車隊（分隊）必須單列管理，實行內部收支獨立核算，單獨向市公司呈報財務、統(tǒng)計、運輸、安全、機務、勞資等綜合報表。
第八條班線開通、班次安排，由市公司在充分進行市場調查論證的基礎上統(tǒng)一確定，在同一班線上必須實行“五統(tǒng)一”（即：車型、班次、票價、服務、管理），嚴格執(zhí)行市公司制定的《直達快客車輛運行管理辦法》，以保證班次的正常運行。
第九條車輛運行實行兩級調度制，即市公司運輸處為一級調度，負責班次計劃的編排與調整，運力安排與調濟，運價確定與監(jiān)督，運行紀律的檢查與監(jiān)督，運行矛盾的調處和加班、包車運力調控，分公司為二級調度，負責運行計劃實施落實和車輛運行的現場管理，收集運行中存在的問題及時匯報處理，對一級調度負責。
第十條開行直達快客的車輛應設立專窗售票、專門候車室、專用通道、專用車庫、專門電話，實行專門服務、專線發(fā)車。
第十一條分（子）公司必須搞好車輛管理，嚴格執(zhí)行車輛強制維護制度，提高車輛完好率。嚴格執(zhí)行車輛技術經濟定額指標的考核標準和要求，降低運輸成本。車輛的維修必須在符合維修資格的本單位指定修理廠（車間）進行。
第十二條直達快班的駕駛員、乘務員，一律實行聘用制，按市公司制定的統(tǒng)一標準公開招聘（在同等條例下企業(yè)職工可優(yōu)先聘用）。在聘用的司乘人員培訓考核合格后方能上崗，經聘用的人員分別向市公司交納信譽風險保證金，（其標準另行規(guī)定）；所有保證金均不計息，解聘時結退。另每人預交XXX元服裝費，按實際制作費個人負擔XX，此款由分公司財務收取建帳，帶款到市公司領取服裝后，實行多退少補結算。凡受聘人員均實行淘汰制，按考核計分標準逐月考評，年終匯總，得分最少者，即被淘汰解聘。
第十三條凡聘用的駕、乘人員以及其他從事快班客運的工作人員，都必須嚴格遵守直達快班的工作規(guī)范，按市公司的.管理規(guī)定進行嚴格的管理與考核，受聘人員的工資按市公司制定的《直達快班客運各類人員工資分配考核辦法》執(zhí)行。
第十四條確保行車安全是直達快客的首要工作，分（子）公司應嚴格執(zhí)行市公司制定的《行車安全管理辦法》及其他相關規(guī)定，加強安全教育和安全檢查，正確處理安全與生產矛盾，堅持安全一票否決制。
第四章收入與分配
第十五條財務必須執(zhí)行“收支兩條線”的管理制度，營收設立專門帳戶，所有的客票、行包收入必須全額在次月的三日前上繳市公司。營收結算，在同一線路上正班營收按“利益共享，風險共擔”的“捆綁式”結算方式由市公司統(tǒng)一進行結算劃撥。包車及非對開單位派車接駁所得營收不實行捆綁，實行誰運誰得。共營線路上，對方派車頂班而導致空駛者，缺班方應填寫放空單作為捆綁結算的依據。
第十六條車站原則上按售票金額XX%提取站務費，行包運輸按XX%提取勞務費，站務費進入車站收入。
第十七條直達快客車輛應實行個車、車隊（分隊）兩級成本核算，嚴格執(zhí)行《直達快客財務核算細則》。車輛折舊費全額上交市公司。
第十八條直達快客車輛（分隊）管理人員、司乘人員的工資與分（子）公司脫鉤。
第五章獎勵與處罰
第十九條凡從事快班客運的管理人員，駕、乘人員必須自覺遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴格履行自己的崗位職責和服務規(guī)范要求，對工作做出成績，經考核優(yōu)秀者，可參與年終評先，市公司按規(guī)定給予嘉獎。凡不嚴格按照各自崗位職責和服務規(guī)范要求做好本職工作，違反“服務承諾制”被投訴，給企業(yè)帶來影響的，每人項次扣罰XXX元，同時取消當月優(yōu)質服務獎；情節(jié)嚴重被新聞媒體公開批評的，第一次除取消當月優(yōu)質服務獎外，另給予每人項次XXXX元以內的罰款，留崗使用，觀其表現確定是否解聘，第二次作解聘處理，并沒收其信譽保證金。
第二十條駕、乘人員及其他工作人員，允許客、貨無票（含無效客票）乘車的，除取消當月優(yōu)質服務獎外，第一次處罰責任人XXX元，留崗使用觀其表現；第二次作解聘處理，沒收其信譽保證金；對知情不報，不制止者，根據其責任大小處以XXX元至XXX元的罰款，同時取消當月優(yōu)質服務獎；內部職工、家屬不聽勸阻強行無票乘車者，每人次處以XXX元至XXX元的罰款，由單位在其工資內扣除。
第二十一條駕、乘人員必須服從工作調派，按單位規(guī)定輪休，如因特殊情況不能上班必須請假，不得擅自離崗。凡因無故曠工或不服從領導安排者，每次每天給予XXX元至XXX元以內的處罰。無故曠工三天以上者，予以解聘，結退信譽保證金。
第二十二條駕、乘人員，違反運行管理、站務管理規(guī)定的按集團公司直達快客運行管理和站務管理辦法規(guī)定處理；違反安全規(guī)定的按市公司安全管理辦法規(guī)定處理；違反機務管理的按市公司直達快班客運機務管理辦法規(guī)定處理。
第二十三條違紀、違規(guī)的處理程序。凡收到的所有投訴電話和信件都必須及時反饋到責任單位。由責任單位在10天內查證落實后，寫出處理意見上報市公司直客辦公室行文處理。凡在10天內未上報處理意見的每項扣經營班子目標考核0.5分。
第二十四條市公司規(guī)定上報的各類月報表，未按時上報的，扣經營班子目標考核分每項0.5分。
第二十五條本方案以及附件各項管理辦法規(guī)定的罰金，統(tǒng)一由分人公司可執(zhí)罰到位，進入分公司財務列入快客利潤考核。由市公司監(jiān)察處監(jiān)督落實。單位違紀的`罰金上繳市公司財務部。
第六章附則
第二十六條本方案附件有：
1、《公營直達快班客運車輛運行管理》
2、《公營直達快班客運站務管理辦法》
3、《公營直達快班客運管理崗位職責》
4、《公營直達快班客運財務核算辦法》
5、《公營直達快班客運工作人員工作規(guī)范》
6、《公營直達快班客運車輛技術管理辦法》
7、《公營直達快班客運各類人員工資分配與考核辦法》
8、《公營直達快班客運駕、站、乘人員末位淘汰考核辦法》
第二十七條本方案修改權，解釋權屬市公司，各分（子）公司應根據方案及其附件的各個管理考核辦法，制訂具體的考核細則，上報市公司有關職能部門。
第二十八條本方案自頒布之日起執(zhí)行。
公司管理的規(guī)章制度3
宗旨
立足文化領域，尋求生存空間；放眼各行各業(yè)，盡享傳媒服務；
紀律
遵守紀律，忠于職守；保守機密，講究信用，誠信為本；不謀私利，不損人利已，守法經營，不損害公司利益和形象。
股東會決議程序
1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股東會由出資最多的股東負責召集。
2、股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過50%的股權比例時就表示通過股東會普通決議，若公司解散、合并、增資、減資、變更股東，修改章程時要形成股東會特別決議，股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過65%的股權比例時就表示通過股東會決議。
崗位責任制度
一、總經理經股東會選舉產生，由法定代表人兼任，公司董事長為公司法定代表人，其職責是主持公司的經營管理工作，組織實施股東會決議；制定公司內部管理機構設置和基本規(guī)章制度，代表公司簽署合同和有關文件，主管公司財務和人事，在緊急情況下，對公司經營事務行使特別裁決和處置權。
二、公司總監(jiān)、監(jiān)事由董事長提名，股東會選舉產生，并由本公司股東出任，全面監(jiān)督、審計公司財務、人事及經營行為，其職責是有權檢查公司財務，對董事長、經理違反法律法規(guī)和公司章程的行為進行監(jiān)督，必要時可提議召開臨時股東大會。
三、副總經理由總經理提名，經董事長批準聘任，其職責是協助總經理，搞好公司的經營管理工作。按照分工，負責某一項目的實施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時，必須維護本公司的合法權益。四、公司總部會計、出納員由董事長直接決定聘任。其職責是按照公司章程和財務管理制度的規(guī)定，分別負責公司的財務管理和現金收付、銀行匯兌業(yè)務，兼職負責公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。各分支機構及公司內部獨立核算部門的財務人員由其負責人直接聘任，但必須報公司總部備案和核準后方可上崗。駕駛員由副總經理提名考察，董事長批準聘任，其職責是按照公司管理制度，負責保管和駕駛車輛。公司總部員工、各分支機構和內部獨立核算部門員工應一視同仁，為公司大家庭中的一分子，都應當遵守國家法律法規(guī)、公司章程和本公司的規(guī)章制度，各司其職，忠實履行自己的職責，自覺維護公司的利益，不得利用職權為自己謀利，如有違法、違規(guī)、違章行為，應承擔賠償責任和相應的法律責任。
財務管理制度
公司按照《公司法》、《會計準則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，建立健全標準的財務管理制度。實行票印分離、帳物分離。
一、出納員：負責公司在經營活動中發(fā)生的現金收、付業(yè)務和支票、匯票等銀行匯總業(yè)務；做好收款、付款的記帳憑證；分管現金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財務專用章。公司的所有收入必須上繳公司財務部門，業(yè)務經辦人員在辦理業(yè)務時發(fā)票內容與合同款額必須相符，同時所有款項一律進入公司基本帳戶，公司庫存現金不得超過20xx元。
二、會計員：負責公司的財務管理，分管現金總帳和銀行存款總帳；擔負各種往來帳戶及各種年、月、季度報表、財務分析以及成本、盈虧核算業(yè)務；核實出納員收款、付款憑證；管理收款、付款原始發(fā)票的領用以及支票、匯票的領用保管工作。
三、出納與會計之間的業(yè)務關系：出納員每月月末將記入現金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統(tǒng)一交會計處，由會計分類記帳、結帳和做報表，報表一式兩份，報稅務機關一份，送股東傳閱審核一份。出納現金日記帳和銀行存款日記帳的余額必須與會計的總帳金額以及實際現金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。
四、公司董事長和總監(jiān)、監(jiān)事有權查閱財務會計帳。政府審計機關或稅務部門需要查閱財務會計帳時，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準查閱公司帳務。公司各分支機構和內部獨立核算部門同時必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關部門的審計。
五、公司總部或公司各分支機構、各內部獨立核算部門的所有支出條據要有經手人簽字，注明用途，經公司董事長、各分支機構及內部獨立核算部門負責人簽字批準后方可支出。否則，一律不得報帳和入帳，已報帳或已入帳的，由經管人承擔。公司總部每筆5000元以下的開支，由董事長批準，每筆5000元以上的開支，經股東會同意后董事長簽字批準支出，除此而外，任何人均無權擅自調動資金。公司內部獨立核算部門每筆1500元以上的支出必須經公司核準，并經董事長簽批后方可支付。公司各分支機構每筆20xx元(DM及書刊印制費除外)以上的開支須報公司備案核準后方可開支，其負責運營的DM及書刊的印制費開支應控制在該項目的廣告收入及發(fā)行收入之內，并可憑印制合同、印制單位發(fā)票和印制數量支出，但最多每筆不得超過5000元，超過須報公司總部核準后再支出。上述標準以下的開支由各分支機構或內部獨立核算部門負責人簽字批準后即可支付。另外，公司各分支機構或內部獨立核算部門必須在房租、水電費、DM印刷費和投遞費、書刊印刷編輯費、員工工資、招待費、辦公費項目內開支，除此之外，各部門或各分支機構不得巧立名目，胡支亂花。一切未經按上述權限和支出范圍核準簽字審批的支出，公司在審計其財務時不予認可其該筆支出帳務。
六、公司總部及公司各分支機構、各內部獨立核算部門的一切開支應遵循厲行節(jié)約的原則，反對鋪張浪費，開支要有計劃，末經股東會、董事長及各授權負責人按權限審批同意，一律不準提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線和公司規(guī)定的標準，辦事招待，必須征得董事長的同意，否則一律不予報銷。公司及公司各分支機構、各內部獨立核算部門的所有開支必須要有發(fā)票，白頭條據不得入帳。如確實沒有正式發(fā)票，必須要有經辦人證明簽字，說明用途，經公司董事長及公司各授權負責人同意并換取正式發(fā)票后方可入帳。
七、房費按租房協議和租房單位開據的發(fā)票報帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標準執(zhí)行，如需調整，經董事長批準后方可執(zhí)行。
八、公司收付款時20xx元以上的現金一律實行轉帳。
九、公司總部或各分支機構的所有收入必須按時存入公司或各分支機構的基本帳戶，任何人不得挪用，若發(fā)現現金挪用現象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機關處理。
十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實需要借款，最高不得超過1000元，但必須經公司董事長同意，并在一個月之內必須還清。公司各分支機構及內部獨立核算部門的員工借款不得超過500元，并須經其負責人同意方可。
十一、公司總部或各分支機構在各個項目運做時，涉及到收付帳業(yè)務的，業(yè)務經辦或財務人員自開發(fā)票之日起，一般在當月收回現金，最遲不能超過項目結束時間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經理或各分支機構負責人承擔。
十二、公司必須設立基本帳戶，銀行存留印鑒為公司財務專用章，法定代表人私章、行財部主任私章。各分支機構亦同樣須設立基本帳戶，銀行存留印鑒為分公司財務專用章，分公司負責人私章、會計私章。
十三、公司總部內部獨立核算部門或公司各分支機構的財務管理必須按照此制度進行管理，若出現不遵從此財務管理制度行為，可責令其改正，拒不改正或改正后在后續(xù)經營中仍出現違規(guī)現象，公司有權停止其一切經營活動，造成的全部損失由其負責人承擔。
十四、公司總部財務專用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專柜，不得私自帶出或存放于家中。所有發(fā)票、支票、匯票由會計負責領取，存放于公司為其配備的專柜，專門由其保管，并將發(fā)票、支票、匯票編號后統(tǒng)一造冊登記，同時將登記冊交行財部主任保管存檔。
項目管理制度
一、可靠的信息情報是投資的前提條件。在投資前，必須進行市場調查，掌握對方的身份、實際財務、物力、信譽以及實實在在的能夠實際得到利潤的第一手資料。特別是重大投資項目，必須慎重并熟知市場運作手段。
二、投資項目，必須先經公司董事長同意后，才能指定專人進行市場調查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的意見，然后報公司確定，重大投資項目由董事長提交公司股東會討論決定。
三、未經考察和市場調查的項目不得進行投資；未經公司法定代表人同意的'考察和立項，其費用由本人承擔。
四、公司各分支機構及內部獨立核算部門必須在公司授權委托的經營范圍與期限內經營，未經公司授權和核準，不得以公司名義開展其它業(yè)務，一經發(fā)現公司有權終止其運營合同，撤銷授權委托，造成的一切損失及法律責任由分公司或內部獨立核算部門負責人承擔。
用工及薪酬管理制度
一、按照《公司章程》的規(guī)定，除董事長、總經理由股東大會選舉產生以外，其余人員一律實行聘任制。公司監(jiān)事由董事長提名，股東會選舉產生。
二、公司的中層人員是否聘任，必須經分管副總經理提名，總經理批準聘任，其它任何人均無權擅自聘任，各分支機構員工由各分支機構負責人考察并直接批準聘任。
三、公司員工在聘任前經過提名-考察-試用三個階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個月。
四、公司員工及管理人員(專門設計制作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪+傭金+獎金，底薪根據本人的業(yè)績進行確定，提成工資(傭金)按本人的業(yè)績比例進行傭金提成，獎金按業(yè)績任務完成情況發(fā)放，除管理人員外，其他員工一律實行無業(yè)績無底薪的績效工資考核辦法(具體員工工資標準和差旅費報銷標準詳見公司員工工資標準)。
五、公司被聘用人員一經聘用，必須簽訂公司統(tǒng)一印制的員工聘用勞動合同。
六、公司各分支機構及內部獨立核算部門的用工及薪酬管理制度同上。
合同管理制度
一、本公司對外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無權擅自代表公司簽約。
二、法定代表人不能親自前往或者到場，可以授權公司管理人員對外簽約，對外簽約的被授權人必須持有“企業(yè)法人授權委托書”。
三、不屬于法定代表人或法定代表人授權簽定的各類合同，公司不承擔任何經濟責任和法律后果。公司各分支機構及內部獨立核算部門對外簽約，必須在公司授權委托簽約的范圍和期限內進行簽約，否則，造成的損失一律由其負責人承擔。
四、簽訂重大合同必須經過詳細認真考察，并提交股東會研究，未經股東會研究批準的合同，不得對外簽約。
五、公司及公司各分支機構在運作項目時與所有業(yè)務單位必須簽訂合同，合同款額與發(fā)票款額必須相符，嚴禁票據不符，否則公司終止該筆業(yè)務，造成的經濟損失由各負責人和當事人承擔。
六、公司的《廣告業(yè)發(fā)布合同》、便函、文件等重要法律文書一律由行財管理中心專人專柜保管，統(tǒng)一編號，并予以造冊登記，領用時必須經法定代表人同意方可使用，各分支機構員工領用時須經其負責人同意方可使用，空白文書和合同一律不準事先蓋章。
七、公司各分支機構使用公司統(tǒng)一印制的各類合同，并由其負責人統(tǒng)一保管，并以分支機構及其負責人的名義在公司授權的范圍內對外簽約。公司證章管理制度公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本、副本、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、文化經營許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專用章一律由董事長保管，財務專用章由出納保管，使用公司證件、公章、財務專用章必須事先征得公司董事長同意。公司各分支機構營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、公章、財務專用章一律由各分支機構負責人保管，若使用不當，造成法律后果或經濟損失，由各分支機構負責人自行承擔。
檔案管理制度
一、會計檔案：每月(季)財務結算后，會計應將檔案(包括各類財務報表、驗資文件、會計帳薄)一律存入專柜，裝訂成冊，交于行財部主任管理。
二、管理檔案：《公司章程》、《公司規(guī)章制度》及各類管理考核細則一律單列存放。
三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。
四、合同檔案：(包括企業(yè)法人授權委托書存根、勞動合同、各類協議、廣告業(yè)發(fā)布合同)單列存放，一律保密管理，未經公司法定代表人同意，任何人不得私自參閱。
五、文件檔案：公司股東會決議及公司有關文件一律單列存放。
六、來文檔案：其它單位來文由分管經理、總監(jiān)閱后一律單行存放。
七、項目檔案：一律按機密文件處理，單行存放，未經公司董事長同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機構的檔案管理由各分支機構負責人指定專人或自行管理。
文件處理程序
公司對內部行文時，一律以“甘大傳字”加文號出現。公司各分支機構、各部門及各內部獨立核算部門不得以公司名義對公司內外行文，各分支機構若由于項目運作需要公司出具文件，須按程序并以分支機構的名義向公司總部上報項目運作請示文件，待公司總部同意后予以下發(fā)文件后再執(zhí)行。公司委托各分支機構運作的圖書編輯或文化賽事推廣項目需要成立編輯委員會或賽事組委會的由公司協調成立該機構，各分支機構可以編輯委員會XX分會或賽事組委會XX分會的名義開展該項目運作。編輯委員會或賽事組委會不具備法人資格，項目運作中發(fā)生的一切債權、債務由各分支機構及其負責人處理和承擔。股東會決議不能以文件形式出現，過半數股東簽字認可后，再以公司名義行文通過或告示，并按國家標準格式行文，使股東意志合法地變?yōu)楣镜臎Q定。
所有者權益
一、按照《公司法》、《會計準則》的規(guī)定，公司必須提取資本公積金和盈余公積金。資本公積(法定公積金)：每年按稅后利潤的10%提取，達到公司注冊資本的50%以上時，可不再提取，這部分資金用于公司的再發(fā)展，任何人不得挪用。
二、盈余公積(法定公益金)：每年按稅后利潤的5%提取，這部分資金，用于公司的福利事業(yè)及抗風險能力。
三、公司分配當年稅后利潤時，必須扣除資本公積金和盈余公積金，再按出資比例進行分配。
本規(guī)章制度從________年________月________日起執(zhí)行。
________傳媒有限公司
________年________月________日
公司管理的規(guī)章制度4
一、車輛入戶務必具備：
1、年滿18周歲在中國境內有固定住所、有當地城鎮(zhèn)常住戶口、具有完全民事行為潛力的中國公民，持有合法的戶口本、身份證；
2、在銀行開立存款專戶，有穩(wěn)定的經濟收入，具備按期償還貸款本息的潛力，且具有良好的`信用記錄和還款意愿，無不良信用記錄；
3、遵紀守法，沒有違法行為及不良信用記錄，在國家信用記錄上沒有不良記錄。
4、各項原始資料齊全。
二、對機動車輛貨物及所屬行業(yè)的條件：
1、車輛所運輸貨物的范圍：嚴禁人貨混載、車輛不得超載運行；不得裝運壓縮氣體和液化氣體、一級易燃物品；不得裝運除二級固體危險貨物之外的危險貨物；不得裝運裝運爆炸品、易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品、腐蝕品、放射性物品和違反國家道路運輸條例裝載貨物。
2、車輛運輸路線規(guī)定：不得在礦廠內運輸；運輸環(huán)境不得為高原、熱帶地區(qū)、山區(qū)等危險地帶和路線。
3、車輛運輸所屬行業(yè)包括：農業(yè)類運輸、建筑建材類運輸、輕工食品類運輸、服裝紡織類運輸、家居用品類運輸等行業(yè)。
三、車輛保險
作為道路運輸企業(yè)，盡最大限度地規(guī)避風險，平安經營，保險是推進企業(yè)穩(wěn)健經營、有序經營的最有效保障。引進的掛靠車輛務必嚴格車輛保險制度，掛靠車輛保險統(tǒng)一由我公司負責購置保險，保險費由承包車主承擔，一車輛損失險，按車輛重置價投保。購買投保險種包括：機動車交通事故職責強制保險（簡稱交強險）、商業(yè)三者險（以保險公司同意承保100萬投保）。
四、車輛掛靠所需資料
車輛相關證件：行駛證、營運證、機動車輛登記證、保險證；駕駛員相關證件：駕駛證、身份證、從業(yè)資格證；銀行所需相關證件：借款人及配偶身份證、戶口簿和結婚證復印件、車輛照片復印件、工程合同或租賃合同復印件、借款人近3個月銀行流水賬單（需有借款人賬戶及名字并加蓋公章）。
五、對交通違章的掛靠車輛
有影響公司利益，造成公司經濟損失由該車輛我司負責全部職責，并進行重罰。
公司管理的規(guī)章制度5
一、制定目的：
公司員工免費中餐是公司為員工供應的福利之一，為加強就餐管理，規(guī)范公司員工的就餐行為，同時為全體員工供應一個良好的就餐環(huán)境，特制定本制度。
二、就餐標準：
1、公司員工免費中餐，每餐就餐標準為二葷、二素、一湯、一米飯，依據員工口味公司設特地餐飲服務人員負責進行菜式搭配和制作；
2、公司設專用員工餐廳，餐廳共二間，依據用餐者人數開放。員工餐廳僅針對本公司內部員工就餐使用，由行政部進行日常管理并核算員工就餐成本。
三、就餐時間：
周一至周五每日12：00～12：30；
四、就餐管理：
1、員工用餐實行報餐制，公司全體員工每日10：30之前需將用餐狀況報備至行政部就餐管理人員，不按時報餐的視為主動放棄個人中餐；
2、員工用餐時須保持良好的用餐秩序及餐廳衛(wèi)生，用餐時員工自備餐具，客用餐具每次用后要主動進行清洗，保證餐具衛(wèi)生；
3、員工用餐必需按序排隊，保持寧靜，不行大聲喧嘩影響他人用餐；
4、菜、湯、米飯等食品由員工自行取食，要按量盛取，留意節(jié)省，不得隨便鋪張糧食，未經許可，不得在員工餐廳飲酒；
5、就餐人員應自覺維護公共衛(wèi)生，保持餐廳潔凈干凈，不亂吐骨屑，不亂扔廢紙、廢物；
6、自覺愛惜餐廳財產，嚴禁損壞餐廳設施，違者除作相應的`賠償外還將受到紀律懲罰；
7、餐后要將殘渣剩菜分類倒入泔水桶內，員工碗筷需自行清洗，并將餐具按要求擺放整齊；
8、員工報餐后除特別狀況外不行不去就餐，不去就餐的視鋪張并處以個人當餐10元扣款；
9、報餐員工外出未能在12：30之前回公司需要帶餐回公司的，須主動通知就餐管理人員；在12：30之前趕回公司的，須本人主動前往員工餐廳就餐，概不帶餐；
10、員工因外出耽擱正常就餐時間，需帶餐回公司吃的，就餐時一律在小會議室，禁止在辦公大廳就餐；
11、未經行政部就餐管理人員允許，公司任何人不行帶非公司以外人員到員工食堂就餐，違者處以當事人20元扣款。
五、投訴建議：
1、用餐人員對餐飲服務人員的服務有看法時，可向行政部就餐管理人員投訴，不行與餐飲服務人員直接發(fā)生沖突，避開給公司造成不必要的影響；
2、用餐人員對公司用餐管理方面等有良好看法和建議時，歡迎向行政部就餐管理人員善意提出。
六、本制度由公司行政部起草、解釋、補充，經公司日常工作會議爭論通過，總經理批準之日頒布開頭施行。
公司管理的規(guī)章制度6
搞好公司的安全費用管理工作，保障公司的安全費用切實的為員工落實，維護企業(yè)員工的合法權益，確保公司生產，經營活動正常有序地開展根據《中華人民共和國國家安全生產法》及《危險化學品管理條例》作的各項規(guī)定，結合本公司的實際情況，特制定本制度
一、按照國家規(guī)定，每年提取公司銷售額的`4%作為公司的安全費用;安全生產費用是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產條件的資金。安全生產費用優(yōu)先用于安全技術措施的實施及為滿足和達到安全生產標準而進行的整改。
二、安全生產費用應當按照項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用的原則進行管理。財務應將安全費用納入公司財務計劃，保證專款專用，并督促其合理使用。
三、安全費用應當用于以下安全生產事項：
安全技術措施工程建設;
安全設備、設施的更新、改造和維護;
安全生產宣傳、教育和培訓;
勞動防護用品配備;
安全生產檢查與評價支出;
配備必要的應急救援器材、設備和現場作業(yè)人員安全防護物品支出;
完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，主要是指：是指車間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備。
重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。
進行應急救援演練支出。
其他與安全生產直接相關的支出。
四、企業(yè)安全員應建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。
五、總經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。
六、財務部負責對安全生產資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。
七、安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺帳，編制年度安全經費提取和投入情況報告。
八、安全生產費用實行專戶核算。企業(yè)應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用;安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。
九、各部門主管按照職責分工對有關專業(yè)安全生產費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。
十、發(fā)現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。
十一、本制度由公司安全生產領導小組負責解釋。
公司管理的規(guī)章制度7
為了規(guī)范和加強會議工作，保證合作社財務工作正常有序的進行，為了加強經濟管理，提高合作社的經濟效益特制定本管理制度。
一、嚴格按照：“中華人民共和國會計法”的規(guī)定，處理合作社各項經濟業(yè)務。
二、嚴格按照國家規(guī)定的有關會計制度設置會計科目，登記會計賬簿、編制報送會計報表，合作社的全部財務工作、會計核算過程都在國家有關財會工作的政策法律嚴密指導下進行。
三、會計核算
1、每項經濟業(yè)務的處理，必須取得原始憑證，會計人員對原始憑證進行審核無誤后，根據經過審核的原始憑證編制記賬憑證。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定設置會計科目和會計賬薄，并根據經過審核的原始憑證和記賬憑證，按照國家統(tǒng)一的會計制度關于記賬規(guī)則的規(guī)定記賬。
3、根據賬簿記錄編制會計報表，并報送財政部門和有關部門。
4、合作社在財務核算中，要做到數字真實、準確、完整、做到賬證相符、賬表相符。
5、在財務報銷過程中，實行“一支筆”審批制度，沒有“法人代表”的簽字，一律不予辦理。
6、對于會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，要按照國家有關規(guī)定建立檔案，妥善保管。
四、會計監(jiān)督
1、會計人員對本合作社不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回。要求更正、補充。
2、會計人員對于違法的收支，不予辦理，并進行制止和糾正。
五、財務會計人員崗位主管責任制
1、會計主管崗位
(1)對各項財務會計人員工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極遵守財經紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來，不斷地改進財務會計工作。
(2)組織編制財務成本計劃，銀行借款計劃，籌措資金計劃、并組織實現。
(3)定期開展財務成本計劃完成情況的分析，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，不斷提高合作社的經濟效益。
(4)參加合作社的生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果、提供可靠信息、預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。
(5)審查并參與擬定經濟合同、合作社及其他經濟文件。
(6)負責向本合作社領導和全體股東報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。
(7)稽核，編制會計憑證，登記會計賬簿，編報會計報表。
2、出納崗位
(1)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的'規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收款證，進行復核，辦理款項收付，收付款后，要在收付款憑證上簽章。
(2)不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)根據已經辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余款要及時與銀行對賬單核對、月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。
要隨時掌握銀行存款余額、不準簽發(fā)空白支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算。
(4)對于現金和各種有價證券、要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。
(5)保管有關印章、空白收據和空白支票。
為加強機關財務管理，規(guī)范財務審批，節(jié)約經費開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉，根據有關規(guī)定，并結合實際，制定本制度。
第一條收入管理
機關收入應全部納入財務核算，在業(yè)務活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應該及時開具財務票據、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，機關的房屋出租，應簽訂房屋租賃合同，指定專人負責收取租金。
第二條經費開支審批
機關財務開支堅持“一支筆”審批。本單位的具體規(guī)定(略)
第三條經費開支報銷規(guī)定
經費報支要嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財政部門有關規(guī)定。當月的票據當月報銷，最遲不得超過一個月。在資金結算中，1000元以上的大額開支必須通過銀行轉賬，不能用現金支付。
發(fā)票(原始憑證)應具備以下內容：①單位名稱;②填制日期;③款項內容(用途)、金額;④填制單位發(fā)票專用章(財務專用章或單位公章)。凡從外單位取得的發(fā)票(原始憑證)，一般應為正式發(fā)票或財政票據，并蓋有填制單位財務印章或發(fā)票專用章;票據填寫字跡要清楚，不得涂改、挖補，大小寫金額必須相符;多聯套寫憑證，不得拆開分張單寫。禁止白條報支有關費用。
1、辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數量、單價、金額等內容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上購物清單并加蓋銷售單位的發(fā)票印章。辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一購置，符合政府采購的支出一律實行政府采購。其他科室所需辦公用品按規(guī)定手續(xù)到辦公室領取，不允許自行購置。
2、電話費。注意節(jié)約電話費的開支，單位公用電話原則上用于公務活動，嚴禁撥打語音、小額支付等特殊服務電話。
3、水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控制辦公用電用水。家屬樓家庭用水用電和單位出租的門面房暫未向供電(水)部門直接交費的，由辦公室2人以上抄錄各用戶電(水)表數，據實收費后統(tǒng)一交機關財務。
4、車輛維修費。機關車維修應由司機事先填寫“車輛維修申請表”，報請主管領導審批，然后將車輛交付定點維修廠維修，如發(fā)現有新增維修項目，必須報主管領導批準。車輛修好結束后，司機應將維修單帶回交主管領導審核簽字，然后轉交財務部門。財務部門根據車輛維修單，定期與維修廠核對，審核無誤后將票據(修理廠家的維修明細結算清單)轉交給車輛管理人員履行結賬報銷手續(xù)，經領導審簽后財務部門予以支付維修款項。司機補助按機關規(guī)定執(zhí)行。機動車保險按財政局要求統(tǒng)一辦理。
5、交通費。按照辦公會研究制定的費用標準，單位的具體規(guī)定(略)……全年費用總額不能超支，結余部分可結轉下年。
6、差旅費。差旅費報銷標準嚴格按財政局有關規(guī)定執(zhí)行。外出學習、培訓等所需經費報銷必須附主辦單位通知文件，并經領導審批。報銷內容主要由交通費(車、船、飛機等)和住宿費(培訓費、會議費、餐費等作單獨列支)組成。外出進行招商考察活動經費支出須經領導批準，并事先編制經費預算，報銷時不允許超出預算。如通過旅行社安排交通和食宿，可憑旅行社開具的發(fā)票作為報銷票據，報銷憑證需附考察活動支出明細單。
7、會議費。各科室承辦會議，必須先列出會議經費預算方案，由主管領導審查，報辦公會批準。報銷會議費應附會議通知文件、參加人員簽到單、會議費預算審批表、會議費結算清單和會議費的發(fā)票。凡超出審批標準的會議費，不得報銷。赴國內出差等公務活動經領導同意后應按當地現行規(guī)定的差旅費、會議費項目標準由經辦人持真實有效的原始票據據實到財務部門報銷。
8、接待費。公務接待一般由辦公室按有關規(guī)定和標準統(tǒng)一安排，接待經辦人員每周將接待情況列出詳單，報請領導審批后轉交財務部門。財務部門根據接待清單，定期與飯店核對，無誤后由接待經辦人員履行簽字報銷手續(xù)，最后財務部門予以支付款項。
9、慰問費。在職干部職工因病住院，由人事科提出慰問意見，經領導批準后組織慰問。慰問費標準科級干部200元，處級干部300元，離退休人員另行規(guī)定。
10、修繕費。所有修繕項目(包括零星修繕費)應編制預算，按照有關規(guī)定確定施工方，并簽訂施工合同。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證。修繕項目竣工后，應編報竣工財務決算和修繕項目明細單，報領導審批后方可支付款項或余款。
第四條往來款項管理
1、各科室因公需要借款時，由借款人按規(guī)定填寫借款單，經主管領導審核，報請領導審批后，財務部門方可辦理借款手續(xù)。
2、預支的差旅費，在出差人員返回7日內應結清;零星購物借款，應在收到發(fā)票15天內辦理報銷手續(xù)。借款時間最長不得超過45天。前次借款未還的，不得辦理新的借款。出納人員要加強對借款情況的清查，及時催還到期借款。
3、公款不得借給個人或私人使用。
第五條政府采購
機關大宗、大件物品采購，較大支出的維修及各項長期支出活動，要按照政府采購的程序公開招標購置或決定施工服務單位，以節(jié)約開支。所有物品采購、經費結算必須由財務人員參與、兩人以上經辦，并在單據上簽字;其他科室人員如需報銷，須經主管領導確認簽字，并報請領導審批后方可支付款項。
第六條票據、印章管理
收款票據、印章應分別指定專人管理，即管章的不管票據、管票據的不管章。票據領用時要進行登記。出納人員在收到款項時，必須按款項的內容開具票據(除財政正常經費撥款無需開票外)，并嚴格按規(guī)定的要求填寫完整、清楚、不得涂改，作廢的票據(一式三聯)應同時加蓋“作廢”章。
財務專用的公章、名章和支票，由會計和出納分別保管，超出正常業(yè)務范圍用章必須事先請示領導批準。
第七條固定資產管理
凡是使用年限在一年以上以及單價在規(guī)定金額以上(一般設備500元，專用設備800元)的購入物品，都應記入單位固定資產管理。
1、固定資產要指定專人管理，并將固定資產進行分類分項登記、編號，建立財產管理卡片，會計賬簿必須設置固定資產明細賬，定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。
2、固定資產一律不準私人侵占或帶回家用，嚴禁以物易物或贈送、轉讓。機關工作人員調離本單位時，必須將借用或領用的設備、圖書等歸還，并由固定資產管理人員簽字清賬后方可辦理調離手續(xù)，否則由管理人員負責追回或賠償。
3、大額固定資產的購置，實行政府集中采購。購進的資產要由固定資產管理員負責驗收并登記固定資產實物帳。固定資產購置應做到資源共享、優(yōu)化配置，避免重復購置和閑置。
4、固定資產報廢處置由使用科室提出申請，經與固定資產管理人員核對后，填寫“固定資產報廢處置表”報局領導批準(必要時報財政審批)后方可核銷，任何科室及個人未經批準不得隨意處置固定資產。固定資產變價收入必須納入局機關收入管理。
5、每年度末由固定資產管理部門、使用部門和財務部門進行一次全面的清查盤點，確保固定資產總賬、明細賬和實物相符。對盤盈盤虧的固定資產要查明原因，明確責任，按有關規(guī)定辦理盤盈盤虧手續(xù)。對清查盤點中發(fā)現的問題，應及時采取措施，加強管理。
第八條本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理的規(guī)章制度8
一、目的
為進一步提升企業(yè)的整體形象，加強員工規(guī)范管理，提高企業(yè)美譽度，對試驗服的制作、領用、發(fā)放、著裝實施統(tǒng)一管理，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
公司技術部全體員工。
三、職責
1、技術部負責試驗服的制作、發(fā)放、登記、檢查、折舊等手續(xù)辦理。支配專人對試驗服制作、領用、折舊扣款、庫存等狀況進行匯總，建立臺賬，并于每年年底對當年試驗服狀況進行匯總分析。
四、配發(fā)數量
每人一套
五、試驗服制作
1、試驗服的面料、顏色、款式由公司統(tǒng)一標準，后期連續(xù)性制作時按標準進行，如更換款式布料時，必需經公司總經理批準。
2、試驗服每一年更換一次，由技術部負責統(tǒng)計使用試驗服一年的人員名單，在換季時按公司規(guī)定款式面料進行制作。
3、員工配發(fā)的`試驗服發(fā)生丟失、損壞的，在交納成本后按上述要求制作。
六、工裝領用
1、試驗服制作完畢后，技術部負責辦理入庫手續(xù)后通知相關人員領用。對不合體的應準時讓廠家登記整改，并做好記錄，整改周期為接整改員工通知后三十個工作日完成。
2、領用時需填寫《試驗服領用登記表》，表上應注明日期、領用人、領用試驗服類別(秋冬裝、夏裝)、款式、數量等。，3、新入職不滿一個月的員工不予領用試驗服，可依據公司試驗服的顏色、款式等自行解決。
七、備用工裝管理
1、技術部做好備用工裝的管理工作。
2、技術部應做好備用服裝的補充工作，當備用試驗服少于4套時應準時制作，以備使用。
3、備用試驗服應入庫妥當保管，留意防蟲防潮污染，保證能隨時使用。
八、著工裝要求
1、技術部全部員工進入試驗室必需根據公司規(guī)定著試驗服，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象。
2、試驗服應常常換洗，不得消失掉扣、錯扣、脫線等現象。
九、工裝折舊
1、自試驗服發(fā)放之日起，工作滿1年以上者，員工辭職(辭退)時，不收取試驗服費用。
2、自試驗服發(fā)放之日起，工作半年以上不滿一年者，辭職時，收取試驗服70%費用;被辭退時，收取服裝50%費用。
3自試驗服發(fā)放之日起，工作不滿半年年者，辭職時，收取試驗服成本價100%費用，被辭退收取試驗服成本價80%費用。
4、如因個人緣由，造成試驗服丟失、失竊的，應由本人補繳相應的費用(試驗服成本價/套，)。
十、遵守事項
1、進入試驗室必需著試驗服;
2、員工對配發(fā)的試驗服有保管、修補的責任;
3、員工不得擅自轉變試驗服的式樣;
4、員工不得擅自轉借試驗服;
5、試驗服應保持干凈，如有污損，員工應自行進行清洗或修補;
6、技術部負責人進行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝者，計入當月績效考核成果;
十一、附則
本制度自批準之日起實施，由技術部負責解釋和修訂。
公司管理的規(guī)章制度9
一、目的：加強生產現場重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，達到定量管理、合理有效使用的目的。
二、適用范圍：公司貴重物料、半成品、成品、回收品均適用之。
三、內容：
3.1、貴重品類別：錫線、錫條、模材、錫膏、銀漿;
3.2、倉庫管制：
(1)在庫：在貴重物品類別中的所有物料，倉庫均需設置專人驗收，專庫保管并上鎖。
(2)領料：所有貴重物品的'領料必須持【異常領料單】檢附【貴重物品用量記錄表】，呈至管理室經理處簽名方可發(fā)放。
(3)采購：所列貴重物品的采購需由資材匯整需求量，檢附【貴重物品月度領用記錄表】呈采購確認，經管理室經理核準后下單采購。
3.3、現場管制：
(1)各單位對流轉狀態(tài)的貴重物品、加工件、成品、半成品，必須實行專人專責制度，做到及時入庫入柜，依規(guī)定發(fā)放。
(2)所有貴重材料、成品、半成品，必須加強防盜工作，庫房必須上鎖。
(3)貴重物品必須依A類物品標準做好專用的臺賬，做到賬、物、卡三賬合一，所有進出單據需裝訂成冊存檔。
(4)為防止錫線、錫條等貴重物品的遺失，下班前須當日清點數量放置安全區(qū)域保管。
(5)每月由管理室安排人員至現場盤點，并呈簽至協理室審核。
3.4、現場管制細則：
3.1.1、貴重物品現場管制職責表：
3.1.2、各類物料用量管制細則：
(1)錫條：波峰爐技術員根據波峰焊實際情況，記錄每天【錫條、銀漿用量投放記錄】。
(2)錫渣：波峰爐技術員每日下班前對波峰爐內的錫渣等氧化物進行清理和稱重，并定期進行錫渣回收及記錄【錫渣煉制回收記錄表】。
(3)錫線：現場所有錫線必須由生產班組長記錄【錫線領用記錄總表】，責任到人。
(4)錫膏：生產現場錫膏由專人進行記錄，每周進行盤點并記錄總表【貴重物品臺賬】。
(5)銀漿：銀漿的日投量以及銀漿的日回收碎布量，必須由負責人記錄【錫條、銀漿用量投放記錄】。
(6)模材：所有模材的使用必須建立【貴重物品臺賬】，檢附收貨單據存檔。
四、使用表單：
(1)【錫條、銀漿用量投放記錄】;
(2)【錫渣煉制回收記錄表】;
(3)【錫線領用記錄總表】;
公司管理的規(guī)章制度10
一、總則
1、銷售工作是企業(yè)經濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯系企業(yè)生產和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
2.3簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規(guī)格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
三、產成品的銷售與出庫
3.1產成品的.銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。
3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。
3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1）開票員開具發(fā)貨通知單；
2）安排送貨；
3）調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；
4）調度員依據是送貨單開具出門證；
5）提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。
3.4財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1）提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；
2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數量后開具發(fā)貨通知，注明裝車限量；
3）調度員組織裝車；
4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。
5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。
3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。
3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。
3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統(tǒng)計聯），出門證一聯。
3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。
3.10負責產品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
四、產成品的現場管理
4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
4.2產品存放場地必須每日清理。
4.3嚴格執(zhí)行產品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區(qū)后，必須遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。
4.5調度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
五、售后用戶服務
5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
六、附則
6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
公司管理的規(guī)章制度11
一、目的
為方便員工，體現公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務質量，特制訂本制度。
二、適用范圍
本管理制度適用于公司員工。
三、職責劃分
1、食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。
2、食堂管理部負責協調相關事宜，并對食堂進行整個管理。
四、基本內容
1、員工餐的標準
員工餐的標準包含餐食規(guī)格和餐食費用標準。
（1）員工餐的餐食規(guī)格
根據公司用餐人數等實際情況，每餐可做2道菜式，包括：1葷、1素、一湯。
（2）餐食費用標準
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由食堂管理部提出調整方案經相關領導審核，報總經理批示后執(zhí)行。
目前公司員工餐費標準
7元/人/次
2、員工餐的費用及質量控制
（1）員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作，公司食堂管理部安排負責人進行原料采購。食堂管理應建立每日采購明細帳，以隨時備核。
（2）公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式，即根據實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷時須提供實際票據。
（3）食堂管理部每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數量和質量。
3、、用餐時間、地點及方式
（1）就餐時間及地點按公司規(guī)定執(zhí)行
a、午餐的用餐時間：12：00——12：50；門衛(wèi)值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。
b、用餐地點：員工食堂，嚴禁把飯菜帶出公司以外。
（2）用餐方式
a、員工享用員工餐，每月底由食堂管理部依照工作日數向各部門員工發(fā)放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。
b、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到食堂管理部領取餐票。c、員工應依次排隊就餐。
五、解釋權
本制度由公司食堂管理部負責制定、修訂和解釋。
六、施行時間
本制度由頒布之日起施行。如遇與本規(guī)范發(fā)生沖突的，一律以本規(guī)范為準。食堂衛(wèi)生基本要求
1、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。
2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
3、食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生，不留長指甲，
不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔的白色工作衣帽，不得吸煙。
4、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好記錄。
5、腐敗變質，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。
6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。
7、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進先用。
8、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。
9、經常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。
食堂衛(wèi)生檢查標準
一、倉庫：
1、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。2、食品進出做到先進先出，易壞先用。
二、灶面：
1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
2、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。
2、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
四、餐廳：
1、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。
2、做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個人衛(wèi)生：
1、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
2、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手。
食堂人員上崗制度
1、食堂工作人員，必須是能嚴格按照衛(wèi)生要求做好食堂衛(wèi)生的人員，必須認真學習《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》以及相關法規(guī)。
2、食堂人員必須是個人衛(wèi)生習慣好，講究衛(wèi)生的人員。
3、食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。
4、食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證后方能上崗。
食堂消毒制度
1、食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽。
2、食堂所用的熟食餐具，不得外借。
3、生熟餐具嚴格分開，不得混用。
4、熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒。
5、廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。
食堂清潔衛(wèi)生制度
1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房。
4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
5、非食堂有關工作人員，禁止進入食堂。
6、工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
食堂進貨制度
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現從嚴處罰并追究經營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。
5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的'質和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收后入庫，專人保管。
食堂就餐人員須知
食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：
1、食堂每日供應三餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。
2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，無特殊情況不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規(guī)定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
4、食堂內保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜，每月底由食堂管理部依照工作日數向各部門員工發(fā)放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。
8、來訪人員需享用員工餐，需經部門負責人同意后到食堂管理部領取臨時餐卡。
9、如有違反以上規(guī)定者，食堂管理部有權報人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。
10、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違者1次罰款10元。
11、.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者1次罰款5元。
工作餐卡管理
一、發(fā)放
1.工作餐卡是公司員工就餐憑證。
2.每月由人事部填制工作餐卡，將填好的工作餐卡發(fā)至各部門，由各部門發(fā)放至員工本人。
3.為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐，由部門向人事部履行申報手續(xù)，批準后到人事部辦理臨時餐券。
二、使用
1.員工就餐時持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。
三、回收
每月初各部門員工須將餐卡交回本部門，由本部門人員收齊后，食堂管理部部回收。
四、保持餐廳的清潔
員工持有的餐卡須保持清潔，不得隨意涂改、不得遺失。
公司管理的規(guī)章制度12
（一）、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
（二）、著裝、談吐、儀表要得體大方。
（三）、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
（四）、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
（五）、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
（六）、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
（七）、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。
（八）、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
（九）、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
（十）、尊重客戶合理化建議。
（十一）、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的`需求，直到客戶滿意。
（十二）、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。
（十三）、做好施工完畢后的保修服務工作。
（十四）、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。
（十五）、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場。
公司管理的規(guī)章制度13
一、公司保密的范圍及密級的確定
（一）公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司的保密范圍主要包括以下事項：
1、公司重大經營發(fā)展決策中的秘密事項；
2、公司重要人事決策中的秘密事項；
3、公司專有生產技術和新生產技術；
4、公司新產品技術、配方和技術研發(fā)資料；
5、公司關鍵設備和重要生產工藝的技術資料；
6、公司招標項目的標底、合作條件、貿易條件；
7、公司重要的合同、客戶、供應商和貿易渠道；
8、公司非向公眾公開的財務、證券情況、銀行賬戶賬號；
9、公司財務預、決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；
10、公司員工人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
11、公司內部掌握的協議、意向書及可行性報告、重要會議記錄；
12、其他經公司確定為應保密的事項。
（二）公司秘級的確定
1 、公司經營發(fā)展中直接影響公司利益的重要決策文件資料為絕秘級：
2 、公司規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、經營情況為機密級
3 、公司生產經營工作的其他秘密事項為秘密級。
（三）屬于公司秘密的文件、資料應當標明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿并經公司總裁或董事長同意后，方可解密。
二、保密執(zhí)行規(guī)定
1、公司員工都有保守公司秘密的義務。掌握公司秘密的員工，須與公司簽訂保密協議。
2、掌握或接觸公司秘密的人，不得泄漏和出賣公司的秘密。與公司秘密無關的人，不得打聽、刺探公司秘密。
3、未經公司總經理或經理批準，任何人不得復印、摘抄、拍攝公司的秘密文件、資料。
4、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應根據秘密事項的'重要程度，事先報經公司董事長總經理批準。
5、具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，公司的主辦部門應采取相關保密措施，防止秘密的泄漏。
6、外單位人員參觀或培訓，必須辦理相關手續(xù)，經總裁或其授權人批準；嚴格控制同行業(yè)人員觀看公司生產線重要關鍵部位。
7、掌握公司機密的員工離職，必須由其上級監(jiān)督移交所保存的機密文件，不得私自保留復印。如發(fā)現員工在離職后有泄露公司機密的行為，公司有依法追究的權利。
8、公司員工發(fā)現公司秘密已經泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告公司領導，由其及時作出處理。
9、凡泄露公司秘密的，按公司《獎懲規(guī)定》予以處理，給公司造成經濟損失和重大影響的，公司依法追究其法律責任。
10、具體可參照《保密協議》。
公司管理的規(guī)章制度14
衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工文明素養(yǎng)的綜合體現，為樹立良好的企業(yè)形象，制造一個潔凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、公司衛(wèi)生間管理每天由專人負責，每天值日者輪番打掃。
二、衛(wèi)生間必需保證設施完好，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞要準時修理。
三、訂時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施潔凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。
四、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角保持干燥，無蛛網、無紙屑、無雜物。
五、便后準時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙、煙頭和雜物，以免造成管道堵塞，便池需保持清潔，無污漬。
六、衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對有意損壞衛(wèi)生設施者，將依據情節(jié)輕重罰款。
衛(wèi)生管理準則
1.本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準則。
2.凡新進入員必需了解衛(wèi)生的重要與應用學問。
3.各工作場所內，均須保持干凈，不得積累足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。
4.各工作場所內走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采納適當方法削減灰塵的`飛揚。
5.各工作場所內，應嚴禁隨地吐痰。
6.凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前施以適當的消毒。
公司管理的規(guī)章制度15
第一條為完善公司法人治理結構，建立高效的公司績效激勵機制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱董事長獎勵基金是指專項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關人員的基金。
第三條董事長獎勵基金用途為：
1.效益獎：獎勵為提高公司經濟效益作出貢獻的.有關人員。
2.創(chuàng)新獎：獎勵提出管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新的意見，并被采用后取得良好效果的有關人員。
3.成本獎：獎勵為公司降本增效作出貢獻的有關人員。
4.安全獎：獎勵為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻的有關人員。
5.企業(yè)文化獎：獎勵為公司企業(yè)文化建設作出貢獻的有關人員。
6.特別貢獻獎：獎勵為提升公司知名度、美譽度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻的有關人員。
第四條董事長獎勵基金應專款專用，不得用于任何形式的經營性投資。（經營性投資包括但不限于用于購買國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設立董事長獎勵基金管理委員會，由公司董事長、黨委書記、總經理、總會計師、董事會秘書五人組成，公司董事長兼任董事長獎勵基金管理委員會主任。
第六條董事長獎勵基金管理委員會的主要職責為：
1.制訂董事長獎勵基金預算和使用計劃提供建議；
2.定期向董事會匯報董事長獎勵基金使用情況；
3.制訂及完善董事長獎勵基金管理規(guī)章制度；
4.對董事長獎勵基金用途及使用效果提出評審意見；
5.提名基金獎勵獲獎人員。
第七條董事長獎勵基金按公司經審計后年度凈利潤的一定比例預提。董事長獎勵基金每年度預提比例為上年度經審計后凈利潤的1～5。年度預提比例為上年度經審計后凈利潤的1～3時，董事會授權董事長獎勵基金管理委員會確定提取；年度預提比例為上年度經審計后年度凈利潤的3～5時，由董事會確定提取。
第八條董事長獎勵基金上年度余額及利息結存轉入下年度基金賬戶，作增加基金額處理。
第九條董事長獎勵基金管理委員會以到會委員半數通過決定基金的使用方案。在該使用計劃范圍內由董事長授權董事長基金獎勵委員會在授權范圍內具體安排使用，董事長獎勵基金委員會定期向董事長匯報基金的使用情況。
第十條公司計劃財務部對董事長獎勵基金進行財務管理，設立董事長獎勵基金賬戶，單獨核算，定期向董事長基金管理委員會提交基金財務資料。
第十一條公司審計監(jiān)察室、董事會辦公室負責對董事長獎勵基金的使用進行監(jiān)督。
第十二條本辦法的解釋權屬公司董事會。
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