內部管理規章制度

內部管理規章制度

　　在現在社會，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的內部管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內部管理規章制度1

　　一、公司司機必需遵守《中華人民共和國道路交通治理條例》及有關交通安全治理的.規章規章，并應遵守本公司的其他相關規章制度。

　　二、司機必需自帶手機，公司每月賜予司機手機補貼30元任何時候，司機必需隨身攜帶手機，確保信息準時傳遞違者罰30元，(與公司業務有關的話費超出局部實報實銷)。

　　三、駕駛員在行車過程中，如有違章行為，全部懲罰由司機本人擔當。

　　四、駕駛員上車前，收車后，對本車進展安檢，衛生檢查，以便消失問題準時處理。

　　五、每周一安檢一次(車容、車胎氣壓、電瓶連接線、機油、剎車油等各部件)，如一項不合格罰款20元。

　　六，有事提前一天請假，遲到一次罰50元，曠工罰200元。

　　七，在運輸過程中，駕駛員肯定要將貨物，捆扎堅固，如有喪失、損壞、由駕駛員本人擔當。

　　八，駕駛員嚴禁酒后開車，違者罰款400元。

　　九，司機必需工作一年，押金一千元。

　　十，嚴禁超速行駛(70邁)違者罰200元。

　　十一，對固定物產生的事故，責任由司機自己負責。

　　十二，司機必需做到實事求是的匯報結帳及開支問題，如有漏報，瞞報賜予1000元罰款。

內部管理規章制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招聘工作的規范化、程序化，以適應公司業務發展需要，特制定本規定。

　　第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

　　第二章招聘工作原則與紀律

　　第三條招聘工作原則

　　一、客觀公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。

　　二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

　　三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的'應聘。

　　第四條招聘工作紀律。

　　一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

　　二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德，對所有應聘者的個人資料保密。

　　第三章用人基本標準及職位任職要求

　　第五條用人基本標準。

　　一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

　　二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

　　三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

　　四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

　　第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。

　　第四章招聘程序

　　第七條綜合辦公室負責按照規范程序組織實施招聘工作。

　　為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

　　綜合辦公室依據經公司總經理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

　　一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

　　二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

　　三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

　　四、初試：主要根據用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

　　五、復試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。

　　第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批準聘用。

　　第九條本規定自發布之日起實施。

內部管理規章制度3

　　第一節總則

　　第一條為了使員工對本公司簡況、工作要求、獎懲辦法等規定的了解，在工作中能認真執行，以維護生產經營、工作、生活的正常秩序，保障員工的合法權益，特制訂本制度。

　　第二條制訂本制度的指導思想：以生產經營為中心，堅持把加強思想政治工作與必要的行政手段、經濟手段結合起來，培養和造就一支有理想、有道德、有素質、有紀律的員工隊伍，充分發揮其積極性和創造性，保證企業和員工奮斗目標的實現。

　　第三條本制度適用于本公司全體員工。

　　第四條本制度可根據公司各階段實際情況作修改、調整。

　　第五條凡進入本公司人員均應認真學習、自覺遵守。

　　第二節員工的權利和義務

　　第一條員工必須樹立集體主義精神，關心和維護國家和企業的公共利益，忠于職守、快節奏、高質量地完成各項工作任務。

　　第二條員工必須遵守本公司制訂的各項規章制度，對規章制度有不同意見的`，可以在執行制度的前提下，向有關部門直至公司總經理提出。

　　第三條員工對公司管理人員的工作有進行批評和建議的權利，對管理人員的違法違章和失職行為有申訴、檢舉的權利。

　　第四條員工可按本公司相關制度規定，享受勞動、休息、工資等各項待遇的權利。

　　第三節勞動合同

　　第一條公司實行勞動合同制度，凡公司員工均應簽訂書面勞動合同。

　　第二條勞動合同由公司法定代表人或法定委托代表人與員工本人簽訂，員工應仔細閱讀并了解勞動合同文件內容，同意后方可簽字。勞動合同一經簽訂即產生法律效力。

　　第三條入職：員工入職前必須對員工家庭住址、通訊方式、健康情

　　況等進行登記，并出具"身份證原件"、"外來人員務工"等證明，并保留員工身份證復印件以備入檔；員工有病史或不適于高空作業、重體力活作業、特殊工種作業的，員工必須說明，員工不得謊報或隱瞞個人情況。

　　第四條新員工招聘，按招聘崗位的基本要求，堅持全面考核，擇優錄取，并執行1至3個月的試用期。試用期內發現不符合用工條件的，公司有權辭退。

　　第五條勞動合同期滿，如企業生產經營需要，且經員工本人同意，可以續簽勞動合同。

　　第四節紀律

　　第一條員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準無故曠工、遲到、早退、工作時間不準擅自離崗和做與工作無關的事。

　　第三條員工應無條件服從工作分配和調動。

　　第三條員工必須高度集中精力，認真負責地進行工作，做到當日工作當日畢。

　　第四條員工應自覺遵守安全文明施工的各項規定生產，保持施工環境整潔有序，維護企業良好形象。

　　第五條員工應忠誠企業，嚴禁無中生有、謠言惑眾、搬弄是非。

　　第六條同事間團結友善、互尊互重，發生矛盾找工地負責人協助解決；嚴禁相互謾罵、打架斗毆。

　　第七條嚴禁xx賭博、酗酒鬧事。

　　第五節工作時間與休息休假

　　第一條企業實行每日工作8小時、每周工作40小時的標準工時制度；對特殊崗位的員工，經勞動部門批準實行不定時工作制或綜合計時工作制的另行規定。

　　第二條員工每天正常上班時間為：上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 。

　　第三條企業根據生產需要，經與員工協商可以依法延長日工作時間和安排員工休息日（星期六、日）加班，但每日延長工作時間一般不超過3小時，并保證員工每周至少休息一天。

　　第六節工資福利

　　第一條公司實行最低工資保障制度，最低工資的具體標準，按所在地政府勞動部門規定執行。

　　第二條員工工資由公司管理人員按員工職務、職稱、勞動技能、工作態度、貢獻大小綜合評定。

　　第三條員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守規章制度和職業道德等勞動義務。

　　第七節安全質量

　　第一條企業安全生產工作由公司總經理全面負責，對出現重大事故的班組，應根據情節和損失程度，嚴格追究直接責任人和有關領導的責任，并予以必要的經濟處罰及相應的處分。

　　第二條員工在工作過程中，必須嚴格執行各項安全操作規程，時刻牢記“安全至上”的原則，堅持預防為主的方針。認真聽取公司的安全教育和班前講話和安全技術交底，愛護并正確使用勞動防護用品和安全滅火設施，嚴禁違章指揮、違章作業。

　　第三條特種工種作業必須經職業部門考核，取得相應合格證書，并經所在班組負責人同意后方可上崗。

　　第四條嚴禁帶病作業、酒后作業、超負荷作業。

　　第五條牢固樹立“百年大計、質量第一”的方針，以國家規范和標準為施工準繩，堅持文明施工，精心施工，并在施工中服從甲方管理人員的質量要求、技術指導和工作安排。不得頂撞、謾罵甲方管理人員，如有爭議，可找公司領導協調解決。

　　第六條嚴格把好質檢關，前道工序未達到施工標準的，堅決不充許進入下道工序的施工。對發生質量事故的，一定要查明事故原因，并即時制訂整改措施。

　　第八節衛生守則

　　第一條不亂倒飯菜、不亂扔雜物、不隨處大小便。

　　第二條保持宿舍清潔有序，被子床單疊放整齊。

　　第九節獎懲

　　第一條獎懲目的在于維護公司各項制度的有效貫徹執行，建立員工行為標準和工作秩序。

　　第二條獎勵規定

　　1.員工獎勵分為：全勤獎、通報表揚、嘉獎、貢獻獎、創造獎等。

　　2.獲獎條件嚴格參照公司有關獎罰規定執行，經批準生效獎勵的員工，按公司相關規定給予對應獎勵，參照相關制度規定執行。

　　第三條處罰規定

　　1.員工因違反公司規章制度或失職，給公司造成不良影響或經濟損失將會受到處罰。

　　2.處罰分為行政處罰和經濟處罰兩類：

　　行政處罰分為：口頭警告、書面警告、最終警告、降職、降薪、辭退。

　　經濟處罰分為：賠償。

　　3.處罰辦法嚴格參照相關制度規定執行。

　　第十節附則

　　第一條本制度解釋權屬xx。

　　第二條凡進入本公司人員必須認真閱讀以上條款，遵守各項規章制度，貫徹執行各項規定，凡因違反以上條例所造成的一切后果，責任自負，因此造成的重大經濟損失，公司保留法律訴訟的權利。

內部管理規章制度4

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續發展，同時規范內部控制評價程序，依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。

　　第二條、內部控制定義

　　本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

　　第三條、適用范圍

　　本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織（以下簡稱“集團各單位”）。

　　第四條、基本原則

　　集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。

　　第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。

　　第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設，并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。

　　第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執行。

　　第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護，實現自動控制，減少人為操縱。

　　第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發表評價意見。

　　第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。

　　第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查，集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。

　　第二章、權力與責任

　　第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的.職責分工和制機制。

　　第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：

　　1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：

　　2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；

　　3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制：

　　4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：

　　5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：

　　6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；

　　7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：

　　8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；

　　9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。

　　第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。

　　第十五條、集團市計監察組織對董事會負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：

　　1、組織市議內部控制建設工作計劃；

　　2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：

　　3、組織內部控制手冊的編寫工作：

　　4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報；

　　5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：

　　6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規違紀事件進行調查和處理；

　　7、組織審核內部控制自我評價報告；

　　8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。

　　第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：

　　1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；

　　2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；

　　3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；

　　4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：

　　5、按照集團年度內部控制評價方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：

　　6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統：

　　7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。

　　第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。

　　第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。

　　第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環以逐步提升內部控制水平。

　　第三章、內部控制程序與方法

　　第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發展戰略，按照SOPIC創新變革實施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。

　　第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。

　　1、明確年度內部控制規范建設項目目標；

　　2、制定年度內部控制規范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露：

　　3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；

　　4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；

　　5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露；

　　6、跟蹤各單位缺陷整改。

　　第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。

　　1、對年度事業計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：

　　2、編制《內部控制制度手冊》并運行：

　　3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；

　　4、對制度流程進行細化、優化、簡化，完成內部控制缺陷整改。

　　第四章、內部控制記錄文檔

　　第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

　　1、集團及各單位的各項規章制度；

　　2、各項業務生成的各種原始資料；

　　3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：

　　4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。

　　第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。

　　第五章、人員與培訓

　　第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力，應獲得相應的專業資質，應按相關規定參加繼續教育和培訓。

　　第六章、獎懲

　　第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規定給予懲罰。

　　第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。

　　第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。

　　第七章、附則

　　第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執行。

　　第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。

內部管理規章制度5

　　一、自覺遵守工作紀律，做到按時上班，不遲到，不早退。上班時間不做與工作無關的事。不擅自離開工作崗位，因病因事請假應根據學院部規定的相關制度辦理。

　　二、努力學習，提高自身的業務水平。工作仔細負責，保質、保量按時完成各項任務。

　　三、勤思索，善（總結），為公司進展出謀劃策，腳踏實地的提高公司業務量。

　　四、外出聯系業務要提前報告主管領導，以保證公司人員的人身安全和工作順當進展。

　　五、愛惜公共財物，特殊是液晶（顯示器）電腦的合理使用，不得在電腦上玩嬉戲、看電影，不得上內容不安康的'網站，做到相互催促。

　　六、、辦公室要保持干凈，做到桌上物品、衛生工具、桌凳擺放整齊，保持地面潔凈、門窗清潔。

　　七、節省用電，留意安全。人離室準時關空調、日光燈、飲水機，下班時要關好門窗。

　　八、同事之間相互關懷、幫忙，團結幫助，和諧相處、真誠友愛形成良好的集體氣氛。

　　九、講文明，有禮貌，不講粗話，樹立并維護個人和公司的良好形象

內部管理規章制度6

　　保衛科在分管副總及上級公安機關的指導下，維護公司及園區的治安秩序，保障公司日常治理的正常運行。為加強園區保衛工作，特制定本制度。

　　第一條、加強對保安和門衛工作的領導，維護公司治安秩序。

　　其次條、保衛科負責公司及園區“三防”、保衛、監控、園區車輛治理等工作。

　　第三條、嚴格落實公司各項安全保衛措施，確保園區的正常運營，發覺重大問題準時向分管副總請示，匯報。

　　第四條、加強防火、防盜、防破壞、防事故災難的'“四防”（訓練），定期進展演習，落實整改措施;

　　第五條、樂觀做好園區的安全防范工作，重大節日進展安全大檢查，發覺問題準時處理;

　　第六條、加強園區內車輛治理及調度工作，非停車地點嚴禁停車;

　　第七條、做好接待保衛工作，確保外賓和首長、領導的安全;

　　第八條、全面負責公司值夜班以及監控室治理工作;

　　第九條、完成領導安排的其他工作任務。

內部管理規章制度7

　　1、檢票崗位不得擅自互換互替,崗位暫缺時由班長臨時安排。

　　2、凡上級有關職能部門和業務單位來園游覽、指導工作,須憑公園領導簽發,辦公室下發的內部接待通知單,給予免票入園或免費導游。

　　3、園林局來園檢查工作,市政府、市委主要領導陪同的.應急性重要接待,門票須立即放行,并及時與主任室報告,做好接待工作,事后補辦手續。

　　4、對未接到通知單的上級職能部門、業務單位、兄弟單位來園游覽,聯系指導工作,應耐心解釋,并請他們來辦公室辦理手續,或電話向領導請示后,方可免費入園。

　　5、未經檢票班組同意,其他部門的職工不可以擅自放人入園,一經發現,損失由該職工承擔。

內部管理規章制度8

　　第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進學校發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及學校章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條學校全體員工都必須遵守學校章程，遵守學校的規章制度和各項決定、經律。

　　第三條學校的財產屬股東所有。學校禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞學校財產。

　　第四條學校禁止在任何情況損害學校的`形象、聲譽。

　　第五條學校禁止任何情況而損害學校利益或破壞學校發展。

　　第六條學校通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善學校的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大學校實力和提高經濟效益。

　　第七條學校提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，學校為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想、技能和業務過硬的員工隊伍。

　　第八條學校鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，學校予以獎勵、表彰。

　　第九條學校為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條學校倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第十一條學校鼓勵員工積極參與學校的決策和管理，歡迎員工就學校事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者學校予以獎勵、表彰。

　　第十二條學校為員工提供收入、吃住和福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十三條學校實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十四條學校推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十五條學校提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十六條維護學校紀律，對任何人違反學校章程和各項制度的行為，都要予以追究。

內部管理規章制度9

　　一、現金的日常管理

　　（一）出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

　　（二）當天發生的現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

　　（三）庫存現金實行限額管理。即按3天的'&39；日常開支核定，初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金安全；也不得低于限額，不足部分應及時補足。

　　（四）庫存現金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

　　（五）出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑒不符的支票。

　　（六）銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

　　二、現金的收入管理

　　（一）各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

　　（二）收款開具，一式三聯，其中一聯給客戶，一聯留存，另一聯交會計入賬。

　　（三）凡屬于公司的所有現金收入，都要入賬。

　　（四）收到現金或支票應及時交存銀行。

　　（五）收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。

　　三、現金支出管理

　　（一）支付款項按公司財務制度執行，分現金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。

　　（二）付款應從庫存現金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現金收入中直接支付，即坐支。

　　（三）支票簽發應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發空白支票；支票簽發后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。

　　（四）出納人員應根據手續齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；如無正當理由不得無故拒付、延付；款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。

　　四、現金盤點制度

　　（一）盤點前，應由出納將現金集中起來存入柜。

　　（二）盤點金額與現金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。

　　（三）若有沖抵現金的借條、未做報銷的原始單據，應在約定時間內及時沖帳、報賬。

　　五、檢查與監督

　　（一）每天下班之前，主管人員負責監督清點現金余額工作，包括帶走現金數量，并做好記錄。

　　（二）主管人員定期安排監督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

　　（三）主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現金真實入賬。

　　六、獎罰規定

　　（一）盤點工作按期執行，如未執行或執行不好，第一次警告，第二次罰款10—50元。如月度執行較好，給予1—5級獎勵。

　　（二）如發現現金丟失或者漏記，根據情節嚴重情況，罰款10—5000元。如季度執行較好，給予3—5級獎勵。

內部管理規章制度10

　　為加強公司（財務治理），依據國家相關法律、法規及財務制度，結合公司詳細狀況，制定本制度。

　　第一條、財會人員應嚴格遵守（財經）紀律，貫徹“勤儉辦企業”的方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張鋪張，降低消耗，增加積存，把財務工作做好。

　　其次條、財會人員要仔細執行崗位責任制，各司其責，相互協作，照實反映和嚴格監視公司各項經濟活動。

　　第三條、記帳、算帳、報帳必需做到手續完備，內容真實，數字精確，帳目清晰，按期報帳。

　　第四條、財會人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的款項，應拒絕支付、并準時上報分管領導、總經理。

　　第五條、建立穩定的.財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得（離職），不得中斷會計工作。

　　第六條、一切現金往來，須憑據收付。

　　第七條、正常的辦公費用開支報銷，必需用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字前方能報銷付款。

　　第八條、嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。

　　第九條、本制度自公布之日起執行。

內部管理規章制度11

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。

　　第二章 作息安排

　　第一條 工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。

　　第二條 周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。

　　第三章 考勤制度

　　第一條 公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。

　　第二條 超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處;超過上班時間30分鐘至3個小時內(含3個小時)簽到按曠工半日論處;當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

　　第三條 提前30分鐘內下班按早退論處;提前30分鐘至3個小時內(含3個小時)下班按曠工半日論處;提前3個小時以上下班按曠工一日論處。

　　第四條 請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

　　第五條 請假一日內(含一日)由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

　　第六條 連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。

　　第七條 請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。

　　第八條 因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

　　第四章 室內規范

　　第一條 辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

　　第二條 客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

　　第三條 客人落座后，應主動遞送茶水;客人離開時，應主動送別;客人離開后，應及時收拾整理。

　　第四條 辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。

　　第五條 辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。

　　第六條 上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

　　第七條 禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂;禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

　　第八條 辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章 值日規定

　　第一條 公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。

　　第二條 當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。

　　第三條 垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

　　第六章 行政規定

　　第一條 一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協助和了解情況;下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。(特)財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。

　　第二條 下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。

　　第三條 直接上級缺席或不服從公司統一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協助。

　　第四條 公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

　　第五條 副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

　　第六條 總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。

　　第七章 會議規定

　　第一條 領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。

　　第二條 辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

　　第三條 部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。

　　第八章 安全規定

　　第一條 公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

　　第二條 員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

　　第三條 公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人;未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

　　第四條 禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。

　　第五條 員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

　　第六條 公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

　　第九章 印信管理

　　第一條 財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

　　第二條 公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。

　　第三條 業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

　　第四條 簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。

　　第五條 空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。

　　第十章 檔案管理

　　第一條 辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

　　第二條 檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。

　　第三條 檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。 閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。

　　第十一章 財務規定

　　第一條 公司所有財務支出需直接報經總經理批準。

　　第二條 一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。

　　第三條 財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。

　　第十二章 用人制度

　　第一條 公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。

　　第二條 新人進入公司后，需進行一周時間(連續七天)的觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。

　　第三條 所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。

　　第四條 新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。

　　第五條 公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養和選拔，以保證團隊競爭優勢快速提升。

　　第六條 員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

　　第十三章 培訓辦法

　　第一條 公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。

　　第二條 所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效，長期堅持。

　　第十四章 機構設置

　　第一條 公司主要部門機構圖

　　第二條 公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。

　　第三條 各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。

　　第十五章 業務規范

　　第一條 市場劃分：鄭州市場劃分為北區(中原路、金水路以北，含金水路)和南區(中原路、金水路以南，含中原路)兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

　　第二條 人員分配：業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

　　兩大業務縱隊

　　第三條 業務協作：業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。

　　第四條 拜訪數量：一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家;第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家;第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。

　　第五條 基本任務：按業務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業務人員第一個月基本任務純利潤3000元;第二個月基本任務純利潤5000元;第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。

　　第六條 每日業務草記：使用統一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業負責人姓名、聯系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。業務經理和大區主任負責業務草記的日常抽查和具體情況詢問。

　　第七條 上周業務報告：使用統一樣式表格。內容包括上周客戶拜訪情況(客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況)、拜訪量統計、回訪量統計、本周拜訪重點等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《上周業務報告》在每周一上午9：00前上交業務經理，每周二上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

　　第八條 本月業務計劃：使用統一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統計、回訪量統計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《本月業務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業務經理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

　　第九條 形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。

　　第十條 日常業務例會：每工作日上午9：00前業務部門業務動員會，每工作日下午5：40后各區業務碰頭會，每周六上午10：00前公司業務協調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執行。

　　第十一條 業務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業務素質和服務水平。辦公室協助負責業務培訓的具體安排。

　　第十二條 業務合同管理：合同填寫后需經業務經理和公司財務聯合審查，增加特殊條款需經總經理和副總經理聯合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。

　　第十三條 業務資料建檔：所有業務拜訪資料、客戶材料等統一由辦公室負責建檔保管。總經理和副總經理有權隨時調閱。

　　第十四條 業務款收取：本人是個人主導業務收款的主要責任人。收取現金必須要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業務款或有意致使業務外流，扣發本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。

　　第十五條 業務爭議裁決：業務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業務報告為依據，同一客戶個人最先拜訪并連續跟蹤回訪兩次即可判定為個人業務。出現業務爭議需首先由直接上級進行裁決。

　　第十六章 薪酬制度

　　第一條 公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務人員的收入，以充分體現公司每個協作體系的利益平衡與和諧發展，維護團隊的.團結協作與共同成長。

　　第二條 公司所有崗位薪酬一覽表：

　　第三條 每月基本工資=基本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標準不同，具體按照公司書面通知執行。

　　第四條 所有人員達不到當月崗位績效要求實發基本保底工資。業務崗位績效考核與其當月基本任務掛鉤，連續第三個月完不成基本任務，實發當月50%基本保底工資，并由直接上級負責勸退。

　　第五條 津貼：員工試用期間無津貼，進入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執行。

　　第六條 提成：第一節 公司指派業務按純利潤15%提成;個人業務按純利潤30%提成;當月個人業務純利潤不足1000元，以上提成自動下降10%。第二節 個人業務當月純利潤超過3萬元以上，超額部分按35%提成。第三節 公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業務。編外業務由副總經理安排直接洽談。簽約后，員工將至少享有簽約業務純利潤總額2%的提成。第四節 大區主任每月享有本區業務小組純利潤1-2%的小組業績提成。第五節業務經理每月享有業務部門純利潤1-2%的部門業績提成。第六節 副總經理每月享有公司整體業務利潤1%的公司業績提成。第七節 行政和后勤人員每月平分公司整體業務利潤2%的提成。第八節公司有權根據團隊和業務發展情況對提成制度進行調整。

　　第七條 財務部每月15-20號間負責發放上月工資，并遵照國家有關規定負責扣繳個人所得稅。

　　第十七章 獎罰制度

　　第一條 遲到、早退每次罰款10元。

　　第二條 曠工半日罰款30元，曠工一日按其當月實際工資10%罰款。

　　第三條 每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發當月全部工資。

　　第四條 當月累計請假超過一日，停發請假期間基本工資。

　　第五條 違反本制度中其它任意一項規定，每次至少罰款10 元。因違反制度造成個人和公司利益損害的應承擔全部責任。

　　第六條 處罰由辦公室開罰單并當即收取現金,交由財務部保管。

　　第七條 公司定期對優秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金，用于獎勵當月綜合表現優秀員工。

　　第八條 優秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

　　第九條 每年業績最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業績大獎。獎額根據年度總利潤決定。獲獎員工按雙方業績比例分享獎金。

　　第十八章 補充說明

　　第一條 本制度是公司20xx年制度建設的過渡版本，由總經理簽 字批準后頒布實施，辦公室負責保管。公司享有本制度最終解釋權。

　　第二條 公司每一位員工有權隨時 借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經公司總經理批準，任何人不得將本文件復印或轉借給公司以外的其他人員。

　　第三條 各部門負責人須根據本部門工作需要逐步制訂具體的操 作流程，報經副總經理批準后，作為本制度附件頒布實施。

　　第四條 本制度執行期間，員工如有修改建議，可直接向辦公室說明。辦公室經過匯總后以書面形式呈報副總經理。副總經理負責對建議的適宜性、充實性和有效性進行評審，并作為參考資料用于制度修訂。

　　第五條 總經理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經常按本制度考勤約束，須報由副總經理批準。

　　第六條 副總經理外出時暫由財務部經理楊琳代行其職權。財務部經理同時外出可直接向副總經理電話請示。

內部管理規章制度12

　　一、目的

　　為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　三、管理規定

　　1、上班必須保持良好的工作態度和風貌。

　　2、上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

　　3、行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

　　5、上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　6、下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

　　8、公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

　　9、公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

　　10、當天能夠完成的.工作不得拖延至第二個工作日完成。

　　11、愛護公物，節約物品。

　　12、同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。

　　13、每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。

　　四、附則

　　本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。

內部管理規章制度13

　　1、休息人員在進入休息室內保持安靜,不得談笑風生,以免影響他人休息。

　　2、休息室內每天安排人員值日打掃,做到床被、墊疊放整齊并定期清洗。

　　3、不得損破休息室相關設施,否則按實賠償。

　　4、做好休息室內防火、防盜工作,進出請隨手關好門窗、電器等。

　　5、嚴格按照單位作息時間進入休息室休息,工作時間不得進入休息

內部管理規章制度14

　　第一章總則

　　第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。

　　第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

　　第二章合同管理部門及職責

　　第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

　　第四條辦公室合同管理的職責：

　　（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

　　（二）組織制定本單位的標準合同文本；

　　（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

　　（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

　　（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；

　　（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；

　　（七）負責合同的保管、歸檔工作；

　　（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

　　第五條承辦部門合同管理職責：

　　（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

　　（二）負責所承辦合同的談判；

　　（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

　　（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

　　（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

　　第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

　　授權簽章的'，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

　　第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

　　第三章合同編制與審核

　　第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

　　第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

　　（一）對方是否具有主體資格；

　　（二）對方是否具有履約能力；

　　（三）對方技術和質量指標保證能力；

　　（四）對方市場信譽、產品質量等對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

　　第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。

　　由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

　　本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。

　　第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

　　（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。

　　（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

　　（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。

　　（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符

內部管理規章制度15

　　一，工作目的:

　　加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營方案順當實施，滿意顧客需求，供應基礎保障。

　　二，工作范圍:

　　本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

　　三，工作職責:

　　1，生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

　　2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

　　四，工作基本要求：

　　1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、便利生產;每發生一次進、出事項，應馬上按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。

　　2，全部物資出、入庫必需憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。

　　3，仔細把好入庫關，切實做到三不收：

　　無入庫單手續不收;

　　實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

　　件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

　　4，仔細把好出庫關，切實做到三不發：

　　無發貨通知單或出庫單不發;

　　成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

　　外包裝不堅固不發;

　　5，車間、庫房要保持干凈，業務無關人員不準進入，仔細做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

　　6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：

　　A：原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。

　　B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

　　C：成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　D：綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　E：復核當日操工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

　　五，操作細則：

　　1，原材料、輔料、工具、備件入庫：

　　A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對比送貨單清點核對物資的`名稱、規格、型號、數量等是否全都，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

　　B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

　　C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時報告相關人員。

　　D：入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清晰。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知選購人員聯系退貨事宜。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

　　2，原材料出庫：

　　A：每月末當日車間依據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

　　B：原材料送外協加工發出。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

　　3，半成品、成品入庫：

　　A：半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。

　　B：成品必需經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

　　C：成品入庫后，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　4，成品出庫：

　　A;庫管員按發貨通知單組織貨源，支配包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清晰(核對品種、規格、數量、外包裝牢靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。

　　B：庫管員發貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。

　　發貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　5，工具、輔料、備件的入庫：

　　A：選購物資入庫時，由選購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自選購的物品不予入庫和報銷。

　　B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。

　　C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放狀況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、準時上報使用狀況，以便即時選購，確保生產。

　　6，工具、輔料、備件的出庫：

　　A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發放。

　　B：工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。

　　C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知選購人退貨更換或重新選購。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　7，盤存：

　　A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發覺庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等狀況，要分析緣由，提出預防和訂正措施，并準時匯報。

　　B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存方案，報總經理審批后，對公司內全部材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參與：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和幫助工。

　　C：總經理可依據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。

　　D：全部盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理看法，報總經理審批。

　　六，公司依據需要，臨時下達的其它工作規定。

【內部管理規章制度】相關文章：

公司內部管理規章制度04-02

前廳部內部管理制度08-12

公司內部管理制度07-16

企業內部管理制約因素08-18

龍市鎮機關內部管理制度08-18

小學專項經費內部管理制度08-23

縣教育內部管理體制改革情報匯報08-15

內部管理提升工作效率經驗交流的內容08-24

公司內部管理制度(常用15篇)11-13