- 相關推薦
私銀行自查報告
在當下這個社會中，報告使用的頻率越來越高，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編精心整理的私銀行自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
私銀行自查報告1
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。
2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷臺賬，年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。
3、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，并相互制約。月末出納的現金、銀行賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的'庫存現金進行抽查。
5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規開設銀行賬戶，現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。
私銀行自查報告2
做客戶經理有半年時間,認真反思和檢察自己的問題和不足,自查剖析存在的問題的根源,認真面對,謹慎對待,深刻檢察,提出改正自己的措施,為下步徹底改正自己的不足提供思路,我將自己按照以下措施改正自己,提高自己.
一、思想有時有所松懈，學習意識不強。
自入行以來通過深入學習有關的規章制度和操作規程、合規文化培訓了解了行內合規文化的必要性；經案防實務學習，以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。但有時工作一忙就對業務學習有所放松，自覺性不高，不能真正的做到在工作中學習，在學習中進步。今后要更深入學習并認真執行有關的.規章制度和操作規程，提高意識，多思考，善總結以使自己得到提示。
二、工作積極性偶有下降。
長期枯燥的會計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現問題時嘗試解決問題，同時應學會掌控工作節奏，在工作狀態好壞的不同情況下，處理不同的工作。
三、創新意識不足。
通過自查以及與同事們的互查后，我深刻的感覺到自己在平日的工作中只專注于自身工作，而對營業部的整體規劃及其他員工的關心和幫助做的還有所欠缺。作為一名老員工，在今后工作中不僅要做好自己的本職工作，還要考慮到要有能組織整個機構條理工作的能力，以及本機構和其他部門的協調能力，在工作中要起到模范帶頭作用。
四、工作積極性偶有下降。
長期枯燥的會計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現問題時嘗試解決問題，同時應學會掌控工作節奏，在工作狀態好壞的不同情況下，處理不同的工作。
五、風險意識有待提高。
對于相關規章制度理解不到位，執行不到位，造成工作中產生風險的可能性，應當積極組織全行員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
總之，這次個人工作自查在改進工作不足之余對我來說是一種進步。在今后的工作中我們仍需懷著良好的職業操守，本著實事求是的職業作風，在問題面前不要害怕，要學會多看、多學、多想、多做，扎實自己的業務素質，不斷完善自身業務水平。
私銀行自查報告3
為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的通知》（饒銀監辦發〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
二、自查工作情況
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的.客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。
今后，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。
【私銀行自查報告】相關文章：
私募基金自查報告03-04
銀行的自查報告12-30
銀行自查報告12-30
銀行稅務自查報告04-30
銀行服務的自查報告04-20
銀行收費自查報告11-25
銀行自查報告范文01-08
【熱門】銀行自查報告01-30
【精】銀行自查報告01-30
銀行自查報告【薦】01-30