當前經濟犯罪案件偵查的困難策略

當前經濟犯罪案件偵查的困難策略

文章標題：當前經濟犯罪案件偵查的困難策略

一、經濟案件偵查的難點

1、辦案經費緊缺，這是長期困擾公安機關偵查破案的問題。

①在打擊經濟犯罪過程中，這個問題更顯突出。經濟案件的犯罪嫌疑人作案后往往攜帶了大筆不義之財，多逃往外地（有的甚至逃往境外、國外），犯罪所得轉移隱匿地點多，公安機關在辦案中外出追逃、取證、查帳次數多，范圍大，費用支出大；
②公安部又明文強調辦案干警不準同受害人同吃、同住、同辦案，不準索取辦案經費等；
③對追繳的地產、設備等固定資產需鑒定、評估，對有的帳目需要中介機構審計，而公安機關又無鑒定、評估等專項經費來源，需要從有限的辦案經費中墊付，公安機關有限的通訊交通工具和辦案經費，與偵辦此類案件實際需要差距較大，特別是一些大要案的查辦更是力不從心，久而久之必然軟化了對經濟犯罪的打擊力度。

2、取證難：經濟犯罪行為取證難主要表現在取證的時間、空間跨度大，涉及的單位和人員多，相互關系錯綜復雜。如在虛開增值稅專用發票犯罪過程中，行為人為隱匿罪證，往往跨省市、跨區域虛開，甚至幾十個、十幾個省市的不法分子相互虛開，公安機關如要獲取“有貨虛開”亦或“無貨虛開”、“善意取得”、“惡意取得”的證據，往往需要依據發票線索，查明最初銷貨企業開具的增值稅專用發票存根聯和抵扣聯是否一致，是否有所提供貨物的能力，貨物的來源是否真實等關鍵問題，而這些跨省市、跨區域的調查取證，所需周期較長，查證難度大。特別是有些案件對把犯罪嫌疑人的犯罪主觀故意、危害后果、犯罪行為與后果的因果關系的偵查和證明就更難了。

3、發現難：經濟犯罪的隱蔽性、預謀性及作案時間長的特點，使經濟犯罪較普通刑事犯罪發現難。大多數經濟案件不是發生在現在，只是事情敗露在現在。作案的過程往往是一、兩年或更長的時間，所以說經濟犯罪引發的后果具有滯后性。案情只有發展到沒有新的資金注入來償還以前投資者的本金時，犯罪結果才會驟然爆發，而這種情況的發生往往需要經過較長的一段時間。其次經濟犯罪多與內部腐敗問題緊密相連，許多部門是先掩蓋起來，尤其是金融案件，先不報，實在包不住了，才報案，這樣時過境遷，犯罪證據查起來就相當困難了。

　4、法律適用難：當前法律、法規不完善，司法解釋滯后，以致對部分案件性質的認定難以統一。有的行為有社會危害性，甚至造成較大的經濟損失，但法律無明文規定；有的法律規定過于抽象，表述概括性強，又無相關司法解釋相輔，實踐中缺乏可操作性。如當前的傳銷是一種嚴重破壞市場經濟秩序，危害大、影響壞、受害人多的嚴重經濟犯罪活動，以法律規定按“非法經營罪”論處。但在具體的查辦過程中，往往是有人無物，經營數額和財產損失很難認定，客觀上削弱了打擊的力度。再有公安機關的案前初查法律地位不明確。公安機關的案前初查由于沒有立案，不在法律規定的偵查活動范疇之內，因此也不能行使偵查活動的職權和采取相應的法律強制措施和手段，如不能查詢銀行存款等，制約了偵查的開展。另外經濟犯罪形式多種多樣，手段狡猾隱蔽，罪與非罪，此罪與彼罪，案件定性難度大。如實踐中對合同詐騙與民事欺詐行為，承包中經濟糾紛與職務侵占往往難以區分，造成了公、檢、法機關對此類案件的定性認識不一致，影響了對經濟犯罪的打擊處理。
二、對策：　

　　1、積極爭取黨委、政府的重視和支持，是搞好打擊經濟犯罪的重要保證。經濟犯罪的特征和經偵的實踐證明，無論是部署打擊經濟犯罪還是偵辦具體案件，沒有黨委、政府的堅強領導和支持，都難以順利開展和深入進行。公安機關對有關打擊經濟犯罪重要部署、重大行動和大要案件的偵辦，以及在執法辦案中遇到的重要困難和突出問題，要及時、主動地向當地黨委、政府請示報告，對涉及有關部門和難度大的問題，及時請黨委、政府領導同志出面協調，解決困難，為打擊經濟犯罪提供一個良好的條件。

2、統一思想，切實加強打擊經濟犯罪的組織領導。各級公安機關要以與時俱進的精神，主動適應新形勢，不斷研究新情況，積極探索防范打擊經濟犯罪的新思路、新方法。要認真貫徹落實第二十次全國公安會議精神，抓緊建立防范、打擊經濟犯罪的預警機制、防控機制和協作機制，探索建立以信息情報為主導，以案件偵破為核心，專群結合的打擊經濟犯罪體系，全面提升防范和打擊犯罪的整體水平。各級公安機關特別是領導同志要充分認識到在改革開放和建立、發展社會主義市場經濟新的歷史條件下，公安機關服從服務于經濟建設最具體、最直接、最有效的方式之一，就是依法嚴厲打擊經濟犯罪活動，維護正常的經濟秩序，保障經濟安全。要站在講政治的高度，切實增強責任感和緊迫感，把打擊經濟犯罪的擺上突出位置，認真抓緊抓好。

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